Tag: Validador de Listas Compliance

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Fundamentos de la iso 19600 para el cumplimiento corporativo 21/07/2020 Por ejemplo, con el manejo de la crisis y post crisis que se han desarrollado en los diferentes países, una de las medidas que se han adoptado hasta …

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Línea ética: En busca de la transparencia empresarial 16/07/2020 ¿Para qué la transparencia en mi empresa? La transparencia empresarial es el actuar ético de las compañías para cumplir con sus objetivos misionales, este aspecto no es solo para …

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Laft América, evento contra lavado de activos será virtual y gratuito 14/07/2020 Será el primero de septiembre y contará con la participación de expertos nacionales e extranjeros. El encuentro más importante de prevención de lavado de activos y …

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Whistleblowing como práctica positiva en las empresas. 11/07/2020 En nuestros blogs te hemos comentado en varias oportunidades la importancia de los canales de denuncia para una empresa, más no se ha escrito en estos ingresos desde cuándo, cómo …

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3 beneficios para tu empresa por implementar una línea ética. 08/07/2020 Implementar una línea ética en tu empresa te puede generar muchos beneficios, en este blog te indicaremos tres de estos, de los cuales se podría decir que …

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Estudios de seguridad a personas o estudios de confiabilidad a personas. 08/07/2020   Cual escoger y que tener en cuenta antes de desarrollar En esta época de post crisis, en búsqueda de una nueva normalidad y reactivación económica, …

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Los 5 elementos clave de una Línea Ética 03/07/2020   Cinco elementos clave para una Línea Ética y su correcto funcionamiento. Como ya te hemos comentado en otros blogs, las líneas éticas y en general los canales de …

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‘Compliance’ en tiempos de covid-19 02/07/2020 Actualmente, estamos viviendo momentos de incertidumbre, como diría Edgar Morin, “un océano de incertidumbre con pequeños archipiélagos de certeza”, y es precisamente el momento en el que las empresas deben reinventarse o …

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Aplicación de una Línea Ética en las organizaciones. 01/07/2020   Aplicación de una Línea ética, simulación de caso. Si estas leyendo esto es porque quieres conocer más sobre los canales de denuncia que tienen las empresas en Colombia …

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Multa al banco sueco SEB de 95 millones por lavado de dinero en los bálticos 27/06/2020 La Autoridad Supervisora Financiera de Suecia (FI) multó este jueves al Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), segundo banco sueco por volumen de negocio, …