Tag: Software de validación de Listas

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SAGRILAFT. La nueva Circular externa N° 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, modifica el capítulo X de la Circular Básica Jurídica sobre el sistema de prevención de riesgo LAFT que deben implementar …

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  SAGRILAFT – ¿Qué es lo nuevo que trae esta norma para los vigilados de SuperSociedades?   Lo invitamos cordialmente a este proceso de formación gratuito Queremos mejorar los esfuerzos en materia de prevención de Lavado de Activos …

¿Por qué Cuba vuelve a lista...

¿Por qué Cuba vuelve a lista negra de EE. UU.? 12/01/2021 La Administración del presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, reintegró este lunes a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, de la que había sido …

Estas son las cinco herramient...

Estas son las cinco herramientas de inteligencia artificial que transformarán a las fintech 09/01/2021 Sistemas de biometría de voz, los ‘voicebots’, la tecnologías para credit scoring y de prevención del fraude, entre las herramientas Sin duda alguna, el …

¿Cuáles son las Listas Vincu...

Se definen como listas vinculantes o listas cautelares o listas restrictivas en Colombia para el cumplimiento de SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT  las que por ley y norma ya establecida. Por ejemplo, la lista de organizaciones terroristas.

Las Bahamas sale de la lista d...

Las Bahamas sale de la lista del Gafi 05/01/2021 No me sorprende que un país tan pequeño como Las Bahamas, un competidor de Panamá en servicios legales y financieros, haya salido antes que nosotros de la lista discriminatoria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y …

Preguntas frecuentes acerca de...

Preguntas frecuentes acerca del SAGRILAFT  – SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL LA/FT/FPADM – SuperSociedades  06/01/2021 La Superintendencia de Sociedades realizó la modificación al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 con el objetivo …

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El nuevo sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral la/ft/fpadm o sagrilaft 06/01/2021 La nueva Circular externa N° 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, modifica el capítulo X de la Circular …

¿Somos personas corruptas o s...

¿Somos personas corruptas o son solo actos corruptos? 09/12/2020 Hoy, 9 de diciembre se conmemora   el DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, la celebración de este día debe darnos la oportunidad de sensibilizar al público en general acerca de la lucha contra la corrupción …

Datos personales para fines de...

Datos personales para fines de comercio electrónico 04/12/2020   Evitar la suplantación de identidad de los consumidores   El artículo 50 de la ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) señala lo siguiente: » Sin perjuicio de las …