Tag: Software de validación de Listas

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Compliance como herramienta indispensable para las empresas 28/08/2020 Plan de Compliance como herramienta. En varios artículos hemos comentado cual es el papel de las empresas en la lucha contra actividades ilícitas en su operación o actividades propias, en …

Gobierno presentará proyecto ...

Gobierno presentará proyecto para modernizar herramientas anticorrupción 25/08/2020 Durante su discurso en el World Compliance Association (WCA), entidad internacional que vela por la transparencia corporativa, el presidente Iván Duque anunció que los próximos días se presentará al Congreso …

Sector de juegos de suerte per...

Sector de juegos de suerte perdió $1,2 billones por pandemia 22/08/2020 Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, dialogó con EL NUEVO SIGLO sobre la crisis del sector por el Covid y el evento Laft América. EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo se …

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Tipologías que derivan en actos de corrupción 11/08/2020 La tipología es un estudio que analiza fenómenos, sectores, tendencias o modalidades por las cuales se realizan actos de corrupción, operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo, las …

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“Revisores fiscales se enfrentan a establecer si la información es veraz o no” 06/08/2020 El Dr. Juan Pablo Rodríguez afirma que en Colombia existen 66 delitos fuente del lavado de activos y parece que la única preocupación en …

El Sagrlaft y la empresa

El Sagrlaft y la empresa 05/08/2020 La norma de la Superintendencia de Sociedades obliga a las empresas vigiladas pertenecientes a los sectores inmobiliario, explotación de minas y canteras, servicios jurídicos, contables, de cobranza y de calificación crediticia, comercio …

¿Qué calificación creen que...

¿Qué calificación creen que le dieron a Colombia en la lucha contra el lavado de activos? 05/08/2020 Colombia logra un importante reconocimiento a nivel internacional. El país acaba de aprobar, y con honores, el examen anual que se …

Dian adiciona procesos de debi...

Dian adiciona procesos de debida diligencia a profesionales de compra y venta de divisas. 30/07/2020 Ante la amenaza que representa el lavado de activos, la entidad expidió una nueva resolución que reforma parcialmente la 061 de 2017 Esto …

“El compliance busca preveni...

“El compliance busca prevenir la corrupción tanto en las entidades públicas y privadas” 31/07/2020 Luis Felipe Henao y Carlos Castro Cuenca escribieron “Compliance: prevención de la corrupción pública y privada” En el marco del Inside de Asuntos Legales …

Nuevo rol de oficiales de cump...

Nuevo rol de oficiales de cumplimiento. 30/07/2020 En el marco del estado de emergencia relacionado con el covid-19, se han potencializado y, en algunas ocasiones, surgido nuevos focos de riesgo que los oficiales de cumplimiento deben gestionar conforme …