Tag: Capacitación

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Laft América, evento contra lavado de activos será virtual y gratuito 14/07/2020 Será el primero de septiembre y contará con la participación de expertos nacionales e extranjeros. El encuentro más importante de prevención de lavado de activos y …

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Corrupción en las empresas colombianas 23/06/2020 ¿Qué se ha hecho en Colombia para luchar contra la corrupción? Como has visto en blogs anteriores (te invitamos a que los revises dando clic aquí), se puede vislumbrar una imagen de …

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Los 8 principios de un programa de ética empresarial 19/06/2020 ¿Has escuchado lo que es un programa de ética empresarial? En el blog donde se indicaban las Normas que regulan la Línea Ética de las empresas se expuso …

Debida diligencia reputacional

Debida diligencia reputacional 18/06/2020 La vicepresidente Marta Lucía Ramírez está siendo objeto de una campaña de desprestigio que la tiene contra las cuerdas. Es cuestionada por los negocios de su esposo con el presunto narcotraficante ‘Memo Fantasma’ y …

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Aclaraciones sobre la adopción de la lista de personas y organizaciones terroristas en Colombia: el país avanza en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. Jueves, 12 De Marzo De 2020 El pasado 17 de enero de …

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Programas de compliance: defensa y ataque 11:09 am | 13 de marzo 2020   Los programas de cumplimiento permiten a las empresas, entre otros, desarrollar políticas internas que identifiquen y reduzcan los riesgos específicos asociados a su actividad. …

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Gestión de Riesgos y Control Interno La implementación del proceso de gestión de riesgos tiene diferentes fases. El control interno proporciona la garantía razonable de la consecución de los objetivos estratégicos de la alta dirección, de asambleas, juntas directivas …

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Gobierno corporativo y lavado ...

Gobierno corporativo y lavado de dinero en los bancos Es crítico hacer evaluaciones periódicas serias sobre gobierno corporativo, no limitado a la superficialidad del Principio 14 de Basilea. ENERO 14 DE 2020 Uno de los mayores escándalos recientes …