SAGRILAFT – ¿Qué es lo nuevo que trae esta norma para los vigilados de SuperSociedades?
Lo invitamos cordialmente a este proceso de formación gratuito
Queremos mejorar los esfuerzos en materia de prevención de Lavado de Activos y Cumplimiento Normativo. Le brindaremos la información necesaria para cumplir con la norma de SAGRILAFT de SuperSociedades.
Junto a las generalidades de la norma, se realizará una inmersión especÃfica en los siguientes temas:
- ¿Qué es lo nuevo que trae el SAGRILAFT?
- ¿Qué empresas deben implementarlo?
- ¿Cómo se debe realizar una Debida Diligencia de sus Contrapartes en SAGRILAFT?
- ¿Cuáles son los Tipos de PEPS y cómo consultarlos?
- ¿Qué funciones debe ejercer el Oficial de cumplimiento SAGRILAFT?
- ¿Quién puede ser Oficial de cumplimiento?
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