SAGRILAFT – ¿Qué es lo nuevo que trae esta norma para los vigilados de SuperSociedades?

Lo invitamos cordialmente a este proceso de formación gratuito

Queremos mejorar los esfuerzos en materia de prevención de Lavado de Activos y Cumplimiento Normativo. Le brindaremos la información necesaria para cumplir con la norma de SAGRILAFT de SuperSociedades.

Junto a las generalidades de la norma, se realizará una inmersión específica en los siguientes temas:

• ¿Qué es lo nuevo que trae el SAGRILAFT?
• ¿Qué empresas deben implementarlo?
• ¿Cómo se debe realizar una Debida Diligencia de sus Contrapartes en SAGRILAFT?
• ¿Cuáles son los Tipos de PEPS y cómo consultarlos?
• ¿Qué funciones debe ejercer el Oficial de cumplimiento SAGRILAFT?
• ¿Quién puede ser Oficial de cumplimiento?

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