Abreviaturas  más utilizadas...

Abreviaturas y Siglas  más utilizadas en materia de Compliance y Prevención de Riesgos de Lavado de Activos SARLAFT, SAGRLAFT, SIPLAFT.

 

Para su conocimiento como Oficial de Cumplimiento, o Analista de Riesgos, para la mayor compresión y aplicación, a continuación se presentan las siglas o abreviaturas más usadas en la regulación local e internacional sobre administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.

Estas son las Abreviaturas de mayor uso en materia de Prevención lavado de activos – Financiación del terrorismo – Proliferación de armas de destrucción masiva:

 

Abreviatura Definición y Significado Se usa en
40 R. Cuarenta (40) Recomendaciones del GAFI
AC Criterio Adicional (Additional Criterio)
ACC Asociación Colombiana de Compliance Asociación
ACAMS Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero Asociación
ADM Armas de destrucción masiva
AFP Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Pensión and Severance Fund Managers)
AGD Almacenes Generales de Depósito – (General Storage Warehouses).
AISS Asociación Internacional de Supervisores de Seguros Asociación
ALA Anti-lavado de Activos
ALA/CFT Anti-Money Laundering / Against Terrorist Financing (also used to Combat Terrorist Financing) «Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo (usado también para Combate Del Financiamiento del Terrorismo)» GAFI
AML Anti-money laundering
AMV Autorregulador del Mercado de Valores (Self Regulatory Authority of the Securities Markets.
ANR Análisis Nacional de Riesgo
AOP Agencia de orden público
APG Asia/Pacific Group on Money Laundering (Grupo Asia Pacífico sobre el Lavado de Dinero)
APNFD Actividades y Profesiones No Financieras Designadas
APT´s Administración de Portafolios de Terceros
ASBA Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas
AT Asistencia Técnica
ATM Asynchronous Transfer Mode «Cajero Automático»
BACRIM Bandas criminales
BaFIN Federal Financial Supervisory Authority»Supervisión Alemana»
BCBS Supervisión Bancaria de Basilea (Basel Committee on Banking Supervision)
BCPs Principios Básicos de Basilea (Basel Core Principales)
BID Banco Interamericano de Desarrollo.
BM Banco Mundial
BMPE The Black Peso Money Laundering System (El Sistema Negro de Lavado de Dinero del Peso)
BO Beneficial Ownership (Beneficio de propiedad)
BOE Banco de Inglaterra (Bank of England)
BR Banco de la República «Banco Central de Colombia»
BVC Bolsa de Valores de Colombia (Colombian Stock Exchange)
C Cumplida (No existe ni una deficiencia) »
Fulfilled (There is not even a deficiency)»
GAFI Calificaciones técnicas de Cumplimiento
CAMS Certified Anti Money Laundering Specialists «Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero»
CBCF Circular Básica Financiera y Contable
CBJ Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financieera de Colombia)
CC Carta Circular
CCICLA Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos
CCSBSO Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras.
CCSSF Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero
CDD Debida Diligencia del Cliente (Customer Due Diligence)
CE Circular Externa
CF Cuestiones Fundamentales a considerar para determinar si el resultado se está alcanzando. Efectividad Evaluación GAFI
CFE Centro Financiero Extraterritorial
CFT Contra la Financiación del Terrorismo (Countering the Financing of Terrorism)
CGR Contraloría General de la República
CICAD Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
CICTE Comité Interamericano contra el Terrorismo
CIIU Código Internacional Industrial Uniforme
CL Ley Societaria (Company Law)
CN Constitución Nacional
Coljuegos Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
COMPLIANCE ALD/AML Cumplimiento
Anti lavado de dinero / Anti-money laundering
COMPLIANCE OFFICER Oficial de Cumplimiento
Confecámaras Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio
CONFIS Consejo Superior de Política Fiscal
CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social
CONVENCIO DE VIENA Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
CONVENCION DE PALERMO Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transaccional Organizada 2000.
CONVENIO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo .
COP Pesos colombianos
CP Código Penal
CPP Código de Procedimiento Penal
CRCC Cámara de Riesgo Central de Contraparte – (Central Clearing Counterparty).
CSJ Consejo Superior de la Judicatura
CTDE Comité contra el Terrorismo – Resolución 1373 de 2001
CTR Currency Transaction Report
CTT Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
DAS Departamento Administrativo de Seguridad
DD Debida Diligencia / Due Diligence
DDC Debida Diligencia del Cliente / Customer Due Diligence
DE Dinero Electrónico
DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIJIN Dirección de Investigación Criminal e Interpol
DIPOL Dirección de Inteligencia Policial
DIRAN Dirección de Antinarcóticos
DNFBP Designated non-Financial Business or Profession «Negocio o profesión no financiera designada»
DNI Dirección Nacional de Inteligencia
DOF Declaración De Origen De Fondos
DPTE Declaración de Porte y Transporte de Efectivo o instrumentos negociables al portador por sobre US$ 10.000 o su equivalente en otras monedas.
DR De-Risking
DRLA Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos
DU Decreto Único
EAG Euroasian Group (Grupo Eurasia para el Combate del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo
EBA Autoridad Bancaria Europea
EBR Risk-Based Approach «Enfoque Basado en Riego»
E-CASH Dinero en Efectivo Electrónico
EFR Ejemplos de Factores Específicos que pueden fundamentar las conclusiones sobre las Cuestiones Fundamentales. Efectividad Evaluación GAFI
EFT Electronic Funds Transfer «Transferencia Electrónica de Fondos»
EI Ejemplos de Información que puede fundamentar las conclusiones sobre las Cuestiones Fundamentales. Efectividad Evaluación GAFI
ELN Ejército de Liberación Nacional
EME Mercados Emergentes (Emerging Market Economy)
E-MONEY Dinero Electrónico
ENR Evaluación Nacional de Riesgo
EOSF Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
EOSF Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – Decreto 663 de 1993
ERLA/FT Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
ESSAMLG Grupo de Acción de Blanqueo de Capitales de África del Sur y del Este
EU European Union «Unión Eurepea»
EUR Euro – Moneda de la Comunidad Económica Europea
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
FATCA Foreign Account Tax Compliance Act «ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras»
FATF Financial Action Task Force «Acción Financiera Tarea Forcet»
FCPA Foreing Corrupt Practices Act «Ley de prácticas corruptas en el extranjero»
FDIC Federal Deposit Insurance Corporation «Corporación Federal de Seguros de Depósito»
FDR Risk Factor «Factores de Riesgo»
FED Federal Reserve System «Sistema de Reserva Federal»
FEGA Fondo Especial para la Gestión de Activos
FELABAN Federación Latinoamericana de Bancos
FGN Fiscalía General de la Nación
FI Institución Financiera – (Financial Institution)
FIBA Federal International Bankers Association
FINCEN Financial Crime Enforcement Network «Red de Aplicación de Delitos Financieros»
FINMA Financial Market Supervisory Authority «Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero»
FIU Financial Intelligence Unit «Unidad de Inteligencia Financiera»
FMI Fondo Monetario Internacional.
FOGAFIN Fondo de Garantía de Instituciones Financieras «Deposit Insurance Fund»
FR Funcionario Responsable
FRB Federal Reserve Bank (Banco de la Reserva Federal, EEUU)
FRISCO Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado
FSRB Fatf-Style Regional Bodies «Cuerpos Regionales de Estilo GAFI»
FT Financiamiento Terrorista / Financiación del Terrorismo
G-10 Grupo de 11 Naciones Industrializadas (Formado por el G-7 más Suecia, Bélgica, Holanda y Suiza)
G-7 Cuerpo conformado por 7 países (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Canadá)
G-8 Grupo de 8 Naciones Industrializadas (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá y Rusia)
GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional
GAFIC Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe
GAFILAT Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamericano
GAOS Grupos Armados Organizados
GAP Grupo Asia/Pacífico
GATCA Global FATCA
GCC Consejo de Cooperación del Golfo (Kuwait, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos)
GDP Gross Domestic Product «Producto Interno Bruto»
GIABA Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West África
GRUPO EGMONT Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera
GRUPO WOLSFBERG Grupo de Bancos Wolsfberg
HIDTA/HIFCA New York High Intensity Drug Trafficking and Financial Crimes Area «Área de Nueva York de Alto Intensidad de Narcotráfico y Delitos Financieros»
IAS Informe de Actividad Sospechosa
IEM Informe de Evaluación Mutua
IF Institución Financiera
IFC International Finance Corporation «Corporación Financiera Internacional»
IMC Intermediario del Mercado Cambiario
IMF International Monetary Fund
INP Instrumentos Negociables al Portador- (Bearer – Negotiable Instrument).
INTERPOL Organización Internacional de Policías (International Police Organization)
IO Immediate Outcome
IOSCO Organización Internacional de Comisiones de Valores (International Organization of Securities Commissions)
IRS US Revenue Agency «Agencia de Rentas de EEUU»
ITE Informe de Transacción en Efectivo
IVTS Sistema Informal de Transferencia de Valores – (Informal Value Transfer System)
JIFE Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
JU Jurisdicciones
KDD Knowledge Discovery in Databases «Descubrimiento de conocimiento en bases de datos»
KWG Sociedad Kaiser Wilhelm (Kaiser Wilhelm Gesellschaft KWG) fue el nombre de una sociedad que representaba un conjunto de instituciones (KWI) científicas de Alemania
KYC Conozca su Cliente (Know Your Client)
KYE Conozca su Empleado – (Know Your Employee)
KYR Conozca su Riesgo (Know Your Risk)
LA Lavado de Activos
LC Listas de Control
LEA Law Eforcement Agency «Agencia de Efectividad de la Ley»
LED Ley de Extinción de Dominio
LNU Listas de las Naciones Unidas
LR Listas Restrictivas
LSB Ley de Secreto Bancario
MAS Monetary Authority of Singapore «Autoridad Monetaria de Singapur»
MC Mayoritariamente Cumplida Calificación Técnica de Cumplimiento
MC Mayoritariamente cumplida (Solo existen deficiencias menores) «Mostly compliant (Only minor deficiencies exist)» GAFI Calificaciones técnicas de Cumplimiento
MECI Modelo Estándar de Control Interno
MENAFATF Grupo de Acción Financiera del Norte de África y Oriente Medio
MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público
MILA Mercado Integrado Latinoamericano / (Integrated Latin American Market)
MINJUS Ministerio de Justicia y el Derecho
MINREX Ministerio de Relaciones Exteriores
MINTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
MIS Marco Integral de Supervisión
ML Money Laundering «Lavado de dinero»
MLA Mutual Legal Assistance «Asistencia legal mutua»
MLRO Money Launderin Reporting Officer (Oficial de Reporte de Lavado de Dinero)
MOE Memorando de Entendimiento.
MoF Ministry of Finance «Ministerio de Finanzas»
MONEYVAL Council of Europe Committee Experts of the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism.
MOS Máximo Órgano Social
MOU Memorandum of Understanding
MP Ministerio Público
MPR Manual de Procedimientos
MR Matriz de Riesgo
MSB Negocios de Servicios Monetarios
MV Moneda Virtual
MVTS Money or Value Transfer Service(s) «Servicio (s) de transferencia de dinero o valor»
NA No Aplicable Calificación Técnica de Cumplimiento
NA No Aplicable (Un requisito no se aplica, debido a las caracteristicas estructurales, legales o institucionales de un pais) «Not Applicable (A requirement does not apply, due to the structural, legal or institutional characteristics of a country)» GAFI Calificaciones técnicas de Cumplimiento
NC No Cumplida Calificación Técnica de Cumplimiento
NC No cumplida (Existen deficiencias importantes) «Not fulfilled (There are important deficiencies)» GAFI Calificaciones técnicas de Cumplimiento
NI Nota Interpretativa
Nivel alto de efectividad El resultado inmediato se ha logrado en gran medida – pocas mejoras son necesarias. «The immediate result has been achieved to a great extent – few improvements are necessary.» GAFI Calificaciones de efectividad
Nivel bajo de efectividad No se logra el resultado inmediato o se logra de grado insignificante – se requere una mejoras fundamentales «The immediate result is not achieved or achieved to an insignificant degree – a fundamental improvement is required» GAFI Calificaciones de efectividad
Nivel moderado de efectividad Hasta cierto grado se logra el resultado inmediato – se requiere unas mejoras considerables «To some extent the immediate result is achieved – considerable improvements are required» GAFI Calificaciones de efectividad
Nivel substancial de efectividad El resultado inmediato se ha logrado – se requiere unas mejoras moderadas «The immediate result has been achieved – moderate improvements are required» GAFI Calificaciones de efectividad
NPO Non-Profit Organisation
NPPS Nuevos Productos de Pago y Servicios
OAR Organismos de Autorregulación
OAS-CICAD Organization of American States-Inter-American Drug Abusse Control Commission «Organización de los Estados Americanos – Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.»
OC Oficial de Cumplimiento
OCC Oficina del Contralor de la Moneda de EEUU (Office of the Comptroller of the Currency)
OCDETF Organized Crime Drug Enforcement Task Force «Fuerza de Tarea Contra la Lucha contra las Drogas del Delito Organizado.»
OCS Oficial de Cumplimiento Suplente
OE Operación en Efectivo
OEA Organización de los Estados Americanos
OECD Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Organization for Economic Cooperation and Development)
OFAC Office of Foreign Assets Control – Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos
OGBS Grupo Offshore de Supervisores Bancarios (Eurasian Gropu on Combating Money Laundering and Financing of terrorism)
OI Operación Inusual
OIA Office Of Intelligence and Analysis «Oficina de Inteligencia y Análisis»
OIN Operación Intentada
OM Operación Múltiple
ONU Organización de las Naciones Unidas
ONUDD Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
OS Operación Sospechosa
OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe
OSFL Organización Sin Ánimo de Lucro
OTA Office of Terrorist Financing and Financial Crimes
OTP Operadores de transferencias postales
P2P Person to person «Persona a Persona»
PAGCOR Philippine Amusement & Gaming Corporation
PARLACEN Parlamento Centroamericano
PC Parcialmente Cumplida Calificación Técnica de Cumplimiento
PC Parcialmente Cumplida (Existen deficiencias moderadas) «Partially Fulfilled (Moderate deficiencies exist)» GAFI Calificaciones técnicas de Cumplimiento
PEF Policía Judicial Económico Financiera
PEP Persona expuesta políticamente
PEP Persona Expuesta Públicamente (Politically Exposed Person) SARLAFT
PEP Persona Expuesta Políticamente «Politically Exposed Person» GAFI
PIB Producto Interno Bruto
PMRLA/FT Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo
POC Proceeds of Crime «Proceeds of Crime»
POLFA Policía Fiscal y Aduanera
PQR Peticiones, Quejas y Reclamos
PR Productos
PROGRAMA ALD/AML Programa de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
PTA Cuentas de transferencias de pagos en otras plazas
PTNC Países y Territorios No Cooperantes
R. Recomendación – Recommendation
RA Riesgos Asociados al LA/FT
RAS Sistema de Acceso Remoto – Superintendencia Financiera de Colombia
RBA Risk Based Supervision «Supervisión Basada en Riesgos»
RC Riesgo de Contagio
RCSNU Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
RDSI Red Digital de Servicios Integrales – Superintendencia Financiera de Colombia
RE Reportes Externos
RED Reporte de Evaluación Detallada
RI Resultado Inmediato
RI Resultado Inmediato «Immediate Result»
RIN Riesgo Inherente
RL Representante Legal
RL Riesgo Legal
RO Riesgo Operativo
ROE Reporte de Operaciones en Efectivo
RON Reporte de Operación Notarial
ROS Reporte de Operación Sospechosa
RR Riesgo Reputacional
RRAG Red de Recuperación de Activos de GAFILAT
RRN Riesgo Residual o Neto
RUES Registro Único Empresarial y Social
RUT Registro Único Tributario
SA Señales de Alerta o Alertas Tempranas
SAC Sistema de Atención al Consumidor Financiero
SAE SAS Sociedad de Activos Especiales
SAGRLAFT Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
SAR Sistemas de Administración de Riesgo
SARC Sistema de Administración de Riesgo de Crédito
SARL Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez
SARLAFT Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo «System of Risk Management of Money Laundering and Financing of Terrorism»
SARM Sistema de Administración de Riesgo de Mercado
SARO Sistema de Administración de Riesgo Operativo
SAS Sociedad Anónima Simplificada
SCCI Sistema Centralizado de Consultas de Información
SCJ Corte Suprema de Justicia
SDGT LIST Significant Designated Global Terrorists – terroristas globales especialmente señalados
SDNT LIST Significant designated narcotics traffickers – narcotraficantes especialmente señalados
SEARS Sistema Especial de Administración de Riesgos de Seguros
SEPBLAC Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
SES Superintendencia de la Economía Solidaria (Superintendency of Economic Solidarity)
SFC Superintendencia Financiera de Colombia / Financial Superintendency of Colombia
SFD Sanciones financieras dirigidas
SFNT LIST Narcotraficantes Extranjeros Significativos (Significant Foreign Narcotic Traffickers).
SIMEV Sistema del Mercado de Valores (Securities Market System)
SIPFLAFT Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo
SIPLA Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
SIPLAFT Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
SIREL Sistema de Reporte en Línea – UIAF
SMLMV Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes / Colombian Minimum Monthly Wage
SNR Superintendencia de Notariado y Registro
SO Sujeto Obligado
SS Superintendencia de Sociedades
STDV Servicio de Transferencia de Dinero o de Valores (Money or Value Transfer Services).
STR Suspicious Transaction Report «Informe de transacciones sospechosas»
Supersalud Superintendencia Nacional de Salud
Supersociedades Superintendencia de Sociedades
TCSP Proveedores de Servicios Societarios y Feicomisos (Trust and Company – Service Provider)
TF Financiamiento del Terrorismo – Terrorist Financing
TI Transparencia Internacional
TIP Tipologías
TRM Tasa Representativa del Mercado – (Daily Average Exchange Rate COP/USD)
UAF Unidad de Análisis Financiero
UBO Ultimate Beneficiary Owner «Propietario final del Beneficiario»
UIAF Unidad de Información y Análisis Financiero – Colombia (Unit for Ninancial Information and Analysis)
UIF Unidad de Inteligencia Financiera
UN Naciones Unidas (United Nations)
UNASUR Unión de Naciones Suramericanas
UNGASS Asamblea General de la ONU dedicada al problema de las drogas
UNODC Oficina de las Naciones Unidades contra la Droga y el Delito (United Nations Oficce on Drugs and Crime)
UNSC United Nations Security Council «Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas»
UNSCR United Nations Security Council Resolution «Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas»
URF Unidad de Regulación Financiera
USD Dólar de los Estados Unidos de América (US Dollar)
VCPPS Virtual Currency Payment Products and Services «Productos y Servicios de Pago de Moneda Virtual»

 

SIGLAS más utilizadas en materia de Compliance y Prevención de Riesgos de Lavado de Activos SARLAFT, SAGRLAFT, SIPLAFT.

 

AGR: Auditoría General de la República.

APNFDs: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas.

BIDAL: Bienes Incautados y Decomisados en América Latina.

CBEE: Cuentas Bancarias de Entidades del Estado.

CICAD: Comisión Interamericana Contra el Abuso de las Drogas.

CGR: Contraloría General de la República.

CI: Comercializadora Internacional.

CS/ONU: Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

DEA: Sigla en inglés de la Administración del Cumplimiento de la Ley contra las Drogas (Drug Enforcement Administration) que pertenece al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

ESAL: Entidad Sin Ánimo de Lucro.

EUA: Estados Unidos de América.

FBI: Sigla en inglés de la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation) perteneciente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

FinCEN: Sigla en inglés de la Red de Aplicación de la Ley sobre Crímenes Financieros que es la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, adscrita al Departamento del Tesoro. (Financial Crimes Enforcement Network).

GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF por sus siglas en inglés)

GAFIC: Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo en Centroamérica y el Caribe.

GAFILAT: Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo en Latinoamérica, que reemplazó al GAFISUD (Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo en Sudamérica)

IAIS: Sigla en inglés de la Asociación Interamericana de Supervisores de Seguros (International Association of Supervisors).

ICAR: Sigla en inglés de Centro Internacional de Recuperación de Activos (International Centre for Asset Recovery).

ICE: Sigla en inglés de la Oficina del Cumplimiento de la Ley de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement) de los Estados Unidos.

IOSCO: Sigla en inglés de la Organización Internacional de Comisiones de Valores. (International Organization of Securities Commissions).

IPC: Índice de Percepción de la Corrupción.

ISO: Sigla en inglés de la Organización de Estandarización Internacional. (International Organization for Standardization). ITD: Índice de Transparencia Departamental.

ITM: Índice de Transparencia Municipal. ITN: Índice de Transparencia Nacional.

LA/FT: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

OEA: Organización de Estados Americanos. OFAC: Sigla en inglés de Office of Foreign Assets Control (Oficina de Control de Activos Extranjeros adscrita al Departamento del Tesoro de los EUA). ONT: Organización Narco Terrorista.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

PEP: Persona Expuesta Políticamente o Públicamente.

PMRP: Persona que Maneja Recursos Públicos.

PRP: Persona de Reconocimiento Público.

RIOI: Reporte Interno de Operación Inusual.

ROS: Reporte de Operaciones Sospechosas.

SAGRLAFT: Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. SIGEP: Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.

SIPLA: Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos.

SIPLAFT: Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

SFC: Superintendencia Financiera de Colombia.

UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero.

UE: Unión Europea.

 

Lecciones 2018 en materia de Prevención de Lavado de Dinero en el Mundo: aún hay mucho por hacer.

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