Tag: Buenas practicas

1er Congreso Un enfoque multid...

1er Congreso Un enfoque multidimensional para la lucha internacional antidrogas   En Medellín, en la apertura del primer congreso internacional “Un enfoque multidimensional para la lucha internacional antidrogas”, el relato de la transformación de esta urbe dio entrada …

Las empresas que utilicen coim...

Las empresas que utilicen coimas y sobornos para conseguir contratos, deberán salir del ambiente económico nacional: Presidente Ivan Duque   El presidente Iván Duque y el nuevo Superintendente, Andrés Barreto, hablaron sobre los retos que deberá enfrentar la …

INTERPOL analiza estrategias p...

INTERPOL analiza estrategias para ubicar corruptos “La ubicación y posterior captura de los trabajadores al servicio del Estado que han logrado apropiarse de dineros del erario público”, es una de las prioridades de la cumbre Anticorrupción de la …

Colombia se convertirá en la ...

Colombia se convertirá en la sede del primer Centro de Capacitación y Entrenamiento de Interpol para la Región Además que Colombia será la sede en 2019 de la Cumbre Mundial Anticorrupción que cada dos años realiza Interpol,  Colombia …

1er Foro Latinoamericano de Co...

El 1er Foro Latinoamericano de Compliance y los sistemas de Gestión Anti-Soborno El 1er Foro Latinoamericano de Compliance y los Sistemas de Gestión Anti-Soborno organizado por COLADCA, Consultores y Auditores en Gestión SAS y RISKS INTERNATIONAL SAS, contó …

​Cuáles son los tipos de op...

​Cuáles son los tipos de operaciones que se deben reportar ante la UIAF en el Sector Real? Los Reportes de Operaciones Sospechosas  -ROS- son fundamentales dentro de la Política Mundial de Prevención Monitoreo y Control del Lavado de …

El Sistema de Gestión de Ries...

El Sistema de Gestión de Riesgos LAFT y el Oficial de Cumplimiento Un Programa Compliance o Sistema de Gestión de Riesgos LAFT (sea SARLAFT, SIPLAFT, SARO, SAR.. etc) también advierte de una manera metódica y ordenada a toda …

Los datos de SIRI son datos p...

Los datos de SIRI son públicos, de libre consulta y sirven para prevenir la corrupción y el LAFT: Procuraduría General de la Nación Frente al comunicado emitido por un proveedor de listas e información de noticias especializadas de LAFT …

Haga una Completa Debida Dilig...

Haga una Completa Debida Diligencia con Compliance – Consulte las Listas Vinculantes y Recomendadas En las circulares se estipula la obligatoriedad de la gestión del ‘Due Dilligence’ o debida diligencia, capacitaciones a los funcionarios en prevención, control y …

Es legítimo realizar las cons...

Es legítimo realizar las consultas de Antecedentes Penales para prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo Partamos de que la finalidad de dicha consulta es la prevención, el monitoreo y el control del Lavado de …