Tag: Buenas practicas

Golpe a la corrupción: mantie...

Golpe a la corrupción: mantienen vivos los pliegos tipo para obras públicas 4/15/2020   La Corte Constitucional declaró exequible esta figura, que permite combatir la corrupción en los procesos licitatorios del sector de infraestructura vial. Gremio del sector …

GAFI hace un llamado a fortale...

GAFI hace un llamado a fortalecer esquema global contra lavado por Covid-19 Se debe garantizar que las donaciones no se retrasen por sospechas de blanqueo. 01 de abril de 2020, 19:11 La emergencia internacional derivada por el coronavirus …

La Debida Diligencia y los rep...

La Debida Diligencia y los reportes de operaciones sospechosas y de operaciones inusuales.   La Debida Diligencia muchas veces se confunde con la validación de antecedentes, o background check, por su nombre en inglés, el cual es un …

Gobierno expide decreto de exc...

Gobierno expide decreto de excarcelación por covid-19 4/15/2020 La medida, que pretende evitar el contagio masivo de coronavirus en las cárceles del país, permitirá la salida temporal de miles de reclusos, exceptuando a personas que hayan cometido feminicidio …

Tabla decretos de emergencia c...

Tabla decretos de emergencia covid-19 14/04/2020     # Decreto Año Tema       Decreto       397       13-mar-20 Por el cual se establece un beneficio en la presentación y pago de la …

COVID-19 y el cibercrimen: 3 c...

COVID-19 y el cibercrimen: 3 consejos para mantener seguros a sus clientes abril 13, 2020 10:52 am   La pandemia de COVID-19 ha sido un reto para todas las organizaciones alrededor del planeta. AppGate, compañía de ciberseguridad, explica …

Entes de control y Fiscalía s...

Entes de control y Fiscalía se bajan de escuadrón anticorrupción de la vicepresidencia 13 Abr 2020   Desde la vicepresidencia se anunció un trabajo conjunto para destapar posibles detrimentos en los dineros del coronavirus. Sin embargo, entes de …

La real Pandemia de Colombia: ...

La real Pandemia de Colombia: ¿LA CORRUPCIÓN?   La prevención de la corrupción debe ser una prioridad de los gobiernos para mejorar la calidad de vida. La pandemia del COVID-19 es grave para todos, pues afecta la salud …

Islas Caimán lava ¢336 mil m...

Islas Caimán lava ¢336 mil mills. de impuestos de C.R. Vende piña tica como si se produjera en Holanda o Alemania   Un reportaje de la cadena internacional de noticias BBC Mundo, desenmascara los sectores económicos de América …

Comunicado del GAFILAT sobre e...

Comunicado del GAFILAT sobre el COVID-19 y sus riesgos asociados de LA y FT 8 de abril de 2020   Ante la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional ha tomado medidas y ha …