Simetría del sistema de compliance 21 de noviembre de 2019, 08:18 El compliance en el mundo ha tomado un lugar preponderante, lo que ha permitido ampliar su espectro de sólo vincularlo al oficial de cumplimiento a entenderlo como …
Tag: Buenas practicas
Supernotariado firma pacto par...
Supenotariado firma pacto para optimizar sistema contra lavado de activos Miércoles 20 de Noviembre, 2019 Con el objetivo de aunar esfuerzos para generar acciones y espacios de cooperación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y las entidades de …
Las personas expuestas políti...
Las personas expuestas políticamente y el lavado de activos 18 de noviembre de 2019 ¿Cómo hallar el dinero producto de la corrupción? La organización Transparencia Internacional del Reino Unido acaba de publicar un informe titulado: “A su Servicio. …
Compliance para frenar la corr...
Compliance para frenar la corrupción noviembre 12, 2019 La corrupción y el fraude son dos de los grandes flagelos que tiene Colombia, ya que dificultan su crecimiento y la erradicación de otros problemas como la pobreza y la …
Supersalud se suma a la lucha ...
Supersalud se suma a la lucha contra el lavado de activos noviembre 10, 2019 9:27 am –La Superintendencia Nacional de Salud participó en la firma de un acuerdo de cooperación liderado por la Unidad de Información y Análisis …
Las consecuencias del lavado d...
Las consecuencias del lavado de activos 6 Nov 2019 – 10:08 AM Entre 10 y 30 años de prisión puede pagar una persona que cometa este delito. Además, podría imponérsele una multa de entre 1.000 y 50.000 salarios …
Protección de datos e institu...
Protección de datos e institucionalidad Los datos, además de derecho fundamental, se han constituido como un fenómeno de trascendental importancia para la economía del siglo XXI. NOVIEMBRE 19 DE 2019 En Colombia la protección de datos personales es …
Los nuevos retos en la era de ...
Los nuevos retos en la era de la transparencia Es responsabilidad de las compañías enseñar todas las herramientas para tomar decisiones individuales de manera ética. En los últimos años conceptos como ética y transparencia han inundado las agendas …
Narcotráfico pesa hasta $19 b...
Se calcula un impacto de 2% en el PIB nacional, lo que equivale a $19,5 billones La cocaína es un mal que ha marcado a Colombia por varias décadas. El país es responsable de siete de cada …
Esta es la tecnología antisob...
Esta es la tecnología antisoborno La tecnología y el compliance se imponen en el mundo como tendencias para mejorar la contratación de obras públicas de infraestructura. La corrupción ha sido una vieja conocida, tanto de los gobiernos como del sector …