Programas de compliance: defensa y ataque 11:09 am | 13 de marzo 2020 Â Los programas de cumplimiento permiten a las empresas, entre otros, desarrollar polÃticas internas que identifiquen y reduzcan los riesgos especÃficos asociados a su actividad. …
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Gestión de Riesgos y Control Interno La implementación del proceso de gestión de riesgos tiene diferentes fases. El control interno proporciona la garantÃa razonable de la consecución de los objetivos estratégicos de la alta dirección, de asambleas, juntas directivas …
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Abreviaturas, Términos y Glosario SARLAFT GLOSARIO de términos de mayor uso en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo – Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 10/03/2020 ➢ Actividades de alto riesgo- Por sus caracterÃsticas particulares representan …
¿Dónde Tienen Lugar El Lavad...
¿Dónde Tienen Lugar El Lavado De Activos y El Financiamiento Del Terrorismo? Comparte: CARLOS A BOSHELL NORMAN 10/03/2020 El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo pueden ocurrir, y de hecho ocurren, en cualquier paÃs del …
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Claves para saber si es eficaz un programa de ‘compliance’ 5 MAR. 2020 – 18:27  En 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prohibió contratar con la Administración a medio centenar de empresas …
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La Unión Europea incluyó nuevamente a Panamá dentro de la lista de paraÃso fiscal lunes, 17 de febrero de 2020 La UE incluyó de nuevo a Panamá en la lista de paraÃsos fiscales de la Unión Europea …
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Nueva lista vinculante para Colombia: La Lista de la Union Europea UE El Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de máximo órgano asesor del Presidente de la República para la toma de decisiones en materia de …
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Empresas, a consultar registro de inhabilidades por delitos sexuales martes, 4 de febrero de 2020 Mediante Decreto 753 del 2019 de la Presidencia de la República, que entró en vigencia el 1 de noviembre del 2019, se …
El Compliance, la tranquilidad...
Una de las soluciones que están adoptando las empresas españolas es la implantación de los programas de Compliance, que ayudan a identificar y evaluar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan.
2019: año de la reivindicaciÃ...
2019: año de la reivindicación del compliance lunes, 27 de enero de 2020 El año pasado fue de trabajo en materia de compliance y lucha contra el lavado de activos y corrupción. A pesar de que la …