Catálogo de Señales de alerta para la Prevención del Lavado de Activos de Compliance Las señales de alerta son aquellas situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos particulares de los clientes o del mercado, …
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¿Qué podemos aprender del juicio de ‘El Chapo’ en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la corrupción? El juicio de Joaquín Guzmán Loera (a.k.a. ‘El Chapo’), además de mucha polémica y diversas opiniones, ha revelado …
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La prevención del riesgo penal en las empresas Un nuevo riesgo debe hoy ocupar la atención de las empresas, de sus administradores y de los miembros del Directorio: El riesgo penal. La administración del riesgo de que la …
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La corrupción es un flagelo que viola todos los derechos humanos: Duque En el día de los derechos humanos, el mandatario también anunció que Colombia firmará el pacto por la migración. En medio del Segundo Foro sobre derechos …
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1er Congreso Un enfoque multidimensional para la lucha internacional antidrogas En Medellín, en la apertura del primer congreso internacional “Un enfoque multidimensional para la lucha internacional antidrogas”, el relato de la transformación de esta urbe dio entrada …
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Las empresas que utilicen coimas y sobornos para conseguir contratos, deberán salir del ambiente económico nacional: Presidente Ivan Duque El presidente Iván Duque y el nuevo Superintendente, Andrés Barreto, hablaron sobre los retos que deberá enfrentar la …
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INTERPOL analiza estrategias para ubicar corruptos “La ubicación y posterior captura de los trabajadores al servicio del Estado que han logrado apropiarse de dineros del erario público”, es una de las prioridades de la cumbre Anticorrupción de la …
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Colombia se convertirá en la sede del primer Centro de Capacitación y Entrenamiento de Interpol para la Región Además que Colombia será la sede en 2019 de la Cumbre Mundial Anticorrupción que cada dos años realiza Interpol, Colombia …
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El 1er Foro Latinoamericano de Compliance y los sistemas de Gestión Anti-Soborno El 1er Foro Latinoamericano de Compliance y los Sistemas de Gestión Anti-Soborno organizado por COLADCA, Consultores y Auditores en Gestión SAS y RISKS INTERNATIONAL SAS, contó …