Excelente Iniciativa: La UIAF inaugura foros virtuales para Oficiales de Cumplimiento Dentro del plan de capacitaciones, la Unidad de Información y Análisis Financiero abrirá un espacio de encuentro y retroalimentación que servirá para fortalecer a los sectores frente …
Tag: Buenas practicas
Trascendental reunión entre F...
Trascendental reunión entre Fiscales de Estados unidos y Colombia para la lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupción El Fiscal General de Estados Unidos reafirmó el compromiso del Departamento de Justicia con Colombia, país al …
10 cualidades de un Compliance...
10 cualidades de un Compliance Officer – Oficial de Cumplimiento El oficial de cumplimiento dentro de una empresa es quien asiste, asesora, acompaña y recomienda a los órganos de administración y dirección en el cumplimiento de la …
Cuarta revolución industrial ...
Cuarta revolución industrial “made in” Medellín, los datos y la inteligencia artificial Compliance Validador LAFT, hace parte de este contexto: La seguridad en los datos se ha convertido en un campo de investigación y desarrollo para Ruta …
Lástima! Auditoría de Kpmg n...
Lástima! Auditoría de Kpmg no halló en su momento pruebas de corrupción de Odebrecht en Colombia Cuando parecía que había mayor claridad con lo sucedido con Odebrecht, las empresas colombianas que fueron parte de los consorcios y …
Compliance Validador LAFT se s...
Compliance Validador LAFT se suma a la lucha contra el terrorismo. El presidente Iván Duque hizo en la noche de este jueves un llamado a los colombianos a unirse para derrotar el terrorismo. Se refirió al caso de …
Las responsabilidades general...
Las responsabilidades generales del Oficial de Cumplimiento – Compliance Officer Las responsabilidades generales del Oficial de Cumplimiento – Compliance Officer parten del deber de informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos que afectan a la organización, pero no se …
Abreviaturas más utilizadas...
Abreviaturas y Siglas más utilizadas en materia de Compliance y Prevención de Riesgos de Lavado de Activos SARLAFT, SAGRLAFT, SIPLAFT. Para su conocimiento como Oficial de Cumplimiento, o Analista de Riesgos, para la mayor compresión y aplicación, …
Lecciones 2018 en materia de P...
Lecciones 2018 en materia de Prevención de Lavado de Dinero en el Mundo: aún hay mucho por hacer. A menor velocidad que a la que evoluciona el crimen organizado, las regulaciones, los reguladores y los sujetos obligados …
La aplicación de la FCPA (Ley...
La aplicación de la FCPA (Ley Anti Prácticas Corruptas) en Colombia y el Mundo La condena del ex ministro de Hong Kong Patrick Ho en un tribunal de Nueva York y la detención de la directora financiera de …