Las 5 tendencias en la lucha contra el fraude a los seguros para 2019 La automatización de procesos, la incorporación de la inteligencia artificial y el establecimiento de una cultura de prevención son tres de las tendencias …
Compliance Validador LAFT se s...
Compliance Validador LAFT se suma a la lucha contra el terrorismo. El presidente Iván Duque hizo en la noche de este jueves un llamado a los colombianos a unirse para derrotar el terrorismo. Se refirió al caso de …
Nuevas sanciones contra indivi...
Nuevas sanciones contra individuos y empresas de Venezuela por formar parte de una red ilÃcita de cambio de divisas En la misma semana del inicio del segundo mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el Departamento del …
Las responsabilidades general...
Las responsabilidades generales del Oficial de Cumplimiento – Compliance Officer Las responsabilidades generales del Oficial de Cumplimiento – Compliance Officer parten del deber de informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos que afectan a la organización, pero no se …
Atención! Vigiladas por Super...
Vigiladas por Supersalud ahora con sanciones más fuertes por incumplir el Sarlaft Mediante la Ley 1949 de 2019 se incrementaron las multas que está en capacidad de imponer la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia a las entidades …
¿A quiénes y por qué sancio...
Las sanciones más recientes han sido la violación a los derechos humanos Lavado de Activos y Terrorismo. Estados Unidos, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, usó su poder económico, militar y los organismos financieros nacidos …
Sistemas de monitoreo: el talÃ...
Sistemas de monitoreo: el talón de Aquiles de los programas de Prevención LA/FT Un componente elemental de los programas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es el sistema de monitoreo, ya que éste …
Estos son los mayores lavadore...
Estos son los mayores lavadores de activos en Colombia, según la FiscalÃa General de la Nación Según el informe de la FiscalÃa por la explotación ilÃcita de oro fue detectada una operación de lavado por más de $5.5 …
Abreviaturas más utilizadas...
Abreviaturas y Siglas más utilizadas en materia de Compliance y Prevención de Riesgos de Lavado de Activos SARLAFT, SAGRLAFT, SIPLAFT. Para su conocimiento como Oficial de Cumplimiento, o Analista de Riesgos, para la mayor compresión y aplicación, …
FiscalÃa incautó en 2018 bi...
FiscalÃa incautó en 2018 bienes por $5.7 billones a redes de narcotráfico. La FiscalÃa reveló que a 5.7 billones de pesos ascendieron los bienes ilÃcitos incautados este año a la redes del narcotráfico, el lavado de activos y la delincuencia, tras …