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Estos son los mayores lavadores de activos en Colombia, según la Fiscalía General de la Nación Según el informe de la Fiscalía por la explotación ilícita de oro fue detectada una operación de lavado por más de $5.5 …

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Abreviaturas y Siglas  más utilizadas en materia de Compliance y Prevención de Riesgos de Lavado de Activos SARLAFT, SAGRLAFT, SIPLAFT.   Para su conocimiento como Oficial de Cumplimiento, o Analista de Riesgos, para la mayor compresión y aplicación, …

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Fiscalía incautó en 2018 bienes por $5.7 billones a redes de narcotráfico. La Fiscalía reveló que a 5.7 billones de pesos ascendieron los bienes ilícitos incautados este año a la redes del narcotráfico, el lavado de activos y la delincuencia, tras …

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EE.UU. Ha iniciado una amplia campaña contra el lavado de dinero en todo el mundo.   El Departamento del Tesoro de EE. UU. Ha iniciado una amplia campaña contra el lavado de dinero en todo el mundo y …

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Lecciones 2018 en materia de Prevención de Lavado de Dinero en el Mundo: aún hay mucho por hacer.   A menor velocidad que a la que evoluciona el crimen organizado, las regulaciones, los reguladores y los sujetos obligados …

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Catálogo de Señales de alerta para la Prevención del Lavado de Activos de Compliance   Las señales de alerta son aquellas situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos particulares de los clientes o del mercado, …

¿Qué podemos aprender del ju...

¿Qué podemos aprender del juicio de ‘El Chapo’​ en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la corrupción? El juicio de Joaquín Guzmán Loera (a.k.a. ‘El Chapo’), además de mucha polémica y diversas opiniones, ha revelado …

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La prevención del riesgo penal en las empresas Un nuevo riesgo debe hoy ocupar la atención de las empresas, de sus administradores y de los miembros del Directorio: El riesgo penal. La administración del riesgo de que la …

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La corrupción es un flagelo que viola todos los derechos humanos: Duque En el día de los derechos humanos, el mandatario también anunció que Colombia firmará el pacto por la migración. En medio del Segundo Foro sobre derechos …

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