ONU, Lista vinculante para Col...

ONU, Lista vinculante para Colombia Recordemos que las listas Restrictivas, o Listas Vinculantes, Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden …

La integridad en la mira, el f...

La integridad en la mira, el futuro del cumplimiento Fecha: 15 de noviembre Hora: 7:30 am – 11:00 am Lugar: I 601 La Facultad de Contaduría Pública, de la Universidad Externado de Colombia, en conjunto con la Práctica Forense de EY …

Ocde apoyará estrategia de Co...

Ocde apoyará estrategia de Colombia para luchar contra la corrupción Durante su visita a la sede de la Ocde en París, el Presidente Duque y el Secretario General de la Ocde, José Ángel Gurría, firmaron también un memorando …

GAFILAT publica el Informe de ...

GAFILAT publica el Informe de Evaluación Mutua de Colombia ALA/CFT   En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (GAFILAT), llevado a cabo en Panamá los días …

¿Qué es una lista Restrictiv...

¿Qué es una lista Restrictiva? Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por …

Prevención lavado de activos,...

Prevención lavado de activos, SARLAFT, listas restrictivas vinculantes y no vinculantes, lista Clinton en el sector Financiero Cada entidad vigilada debe determinar sus riesgos, nivel de exposición a los mismos y su correspondiente administración, valiéndose entre otras de …

¿Por qué las empresas escoge...

¿Por qué las empresas escogen a Compliance como su Validador de Listas? Somos un aliado estratégico en materia de prevención de riesgos que le trabaja a más de 360 empresas de diferentes sectores económicos en la prevención y …

Sepa realmente Cuáles son las...

Sepa realmente Cuáles son las listas restrictivas vinculantes para Colombia Las normas colombianas hacen referencia a “listas vinculantes” para el país. Las listas restrictivas vinculantes para Colombia son verdaderamente obligatorias y son los listados de terroristas expedidos por …

Haga una Completa Debida Dilig...

Haga una Completa Debida Diligencia con Compliance – Consulte las Listas Vinculantes y Recomendadas En las circulares se estipula la obligatoriedad de la gestión del ‘Due Dilligence’ o debida diligencia, capacitaciones a los funcionarios en prevención, control y …

Informe del Gafilat pronto a p...

Informe del Gafilat pronto a publicarse Se espera que en octubre se haga público el informe definitivo con los resultados de la evaluación realizada por GAFILAT al Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT)  de Colombia. …

Abrir chat
1
👋 Hola! Gracias por comunicarse con nosotros.

Si deseas hablar con nosotros háblanos por Whatsapp.