Cajas de Compensación familia...

La Circular Única No. 2 del 2/03/2022 Obliga a Cajas de Compensación familiar a implementar el SARLAFT Con la entrada en vigencia de esta circular, las cajas de compensación familiar tendrían que adoptar un SARLAFT parecido al que …

Atención: Por fin Colombia ti...

Atención: Por fin Colombia tiene Lista oficial de Personas Expuestas Políticamente   27 de julio de 2021 Mediante el decreto 830 del 26 de julio de 2021 Colombia tendrá lista oficial de Personas Expuestas Políticamente que podrá ser …

SAGRILAFT - Lo nuevo que trae ...

  SAGRILAFT – ¿Qué es lo nuevo que trae esta norma para los vigilados de SuperSociedades?   Lo invitamos cordialmente a este proceso de formación gratuito Queremos mejorar los esfuerzos en materia de prevención de Lavado de Activos …

¿Cuáles son las Listas Vincu...

Se definen como listas vinculantes o listas cautelares o listas restrictivas en Colombia para el cumplimiento de SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT  las que por ley y norma ya establecida. Por ejemplo, la lista de organizaciones terroristas.

¿Qué es una lista Vinculante...

¿Qué es una lista Vinculante? Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por …

4 Grandes cambios en el SARLAF...

4 Grandes cambios en el SARLAFT del Sector Financiero: «SARLAFT 4.0»   Hoy mediante la Circular Externa No. 27 (02/09/20), la Superintendencia Financiera de Colombia publicó las modificaciones al Sarlaft, bajo la denominación de “Sarlaft 4.0”. Descargue todos los documentos …

Regístese en el Congreso LAFT...

Compliance.com.co lo invita a registrarse en el Congreso LAFT América 2020 El Congreso Anual en Contra del Lavado de Activos se realizará el 1 de septiembre/2020 Con el propósito fortalecer la metodología diseñada en las empresas del sector …

Consulta gratis las listas res...

Consulte gratis las listas restrictivas, las listas vinculantes SAGRILAFT y ayude a prevenir la corrupción, el fraude y el lavado de activos.   Las listas restrictivas o listas vinculantes son fundamentales para la prevención del fraude, la corrupción …

La Debida Diligencia y los rep...

La Debida Diligencia y los reportes de operaciones sospechosas y de operaciones inusuales.   La Debida Diligencia muchas veces se confunde con la validación de antecedentes, o background check, por su nombre en inglés, el cual es un …

La real Pandemia de Colombia: ...

La real Pandemia de Colombia: ¿LA CORRUPCIÓN?   La prevención de la corrupción debe ser una prioridad de los gobiernos para mejorar la calidad de vida. La pandemia del COVID-19 es grave para todos, pues afecta la salud …

Abrir chat
1
👋 Hola! Gracias por comunicarse con nosotros.

Si deseas hablar con nosotros háblanos por Whatsapp.