UIAF alista el juego de roles para mejorar la calidad del ROS Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará dos talleres interactivos …
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Primer Estudio latinoamericano sobre el Estado de las Prácticas Empresariales Contra el Soborno El 95% de una muestra cercana a las 3 mil empresas de la región, percibe que se llevan a cabo sobornos en su país. Los …
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Compliance patrocina a los Gremios de juegos de azar en la realización del foro contra el lavado de activos El Gaming Colombia 2019, como se denomina el escenario que se llevará a cabo este 21 y 22 …
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El Dr. Javier Gutierrez Lopez seguirá siendo el director de la UIAF La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, informó que Javier Gutiérrez López se mantiene en el cargo como director general de la entidad …
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¿Qué es un ROS? Es aquella operación que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro del sistema y prácticas normales del negocio, de una industria o de un sector determinado y, además que de acuerdo …
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¿Qué es el Lavado de Activos? Compliance Validador LAFT, previene este delito, los delitos conexos y otros riesgos. Nuestro enfoque se basa en la prevención por eso conocer acerca del lavado de activos y cómo se presenta …
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Partidos Políticos a Prevenir el Lavado de Activos: CNE y UIAF CNE y UIAF firman circular para la prevención y control del lavado de activos en los procesos electorales. A través de la firma de la Circular Conjunta …
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Duque propuso crear lista negra de empresas corruptas; Oficiales de Cumplimiento lo Apoyan. Consultamos a muchos oficiales de cumplimiento y todos están de acuerdo con la propuesta del señor Presidente Duque. «Es necesaria y oportuna ya que se …
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Atentas cooperativas financieras y no financieras: Nuevos requerimientos UIAF De acuerdo con lo estipulado en la Circular Externa 14 de 2018, que adiciona y a su vez modifica el Capítulo XVII del Título V de la Circular …