Proveedores Ficticios, Empresa...

Proveedores Ficticios, Empresas de papel para defraudar a los Colombianos y lavar activos. Con nuestro sistema de información puede prevenir el riesgo de estar vinculado con este tipo de empresas. Veamos por qué es importante: La DIAN informó …

Atención vigilados por SuperF...

Atención vigilados por SuperFinanciera desde el 1 de Agosto de 2019 debe enviar información a la UIAF por cambio en la Circular Básica Jurídica.   El año pasado la Superfinanciera emitió la  CIRCULAR EXTERNA 017 DE 2018 exactamente …

Cayó red de Evasión Tributar...

Cayó red de Evasión Tributaria, Proveedores Ficticios y Lavado de Activos Una minuciosa investigación adelantada durante dos años por fiscales de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y personal …

Actualice su Mapa de Riesgo LA...

Actualice su Mapa de Riesgo LAFT. ¿Dónde se cultiva más coca en Colombia?   Los cultivos de hoja de coca tuvieron una leve reducción del 1,2% en Colombia en 2018, aunque el país sudamericano se mantiene como el …

UIAF alista juego de roles par...

UIAF alista el juego de roles para mejorar la calidad del ROS   Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará dos talleres interactivos …

Primer Estudio latinoamericano...

Primer Estudio latinoamericano sobre el Estado de las Prácticas Empresariales Contra el Soborno El 95% de una muestra cercana a las 3 mil empresas de la región, percibe que se llevan a cabo sobornos en su país. Los …

Compliance patrocina a los Gre...

Compliance patrocina a los Gremios de juegos de azar en la realización del foro contra el lavado de activos   El Gaming Colombia 2019, como se denomina el escenario que se llevará a cabo este 21 y 22 …

El Dr. Javier Gutierrez Lopez ...

  El Dr. Javier Gutierrez Lopez seguirá siendo el director de la UIAF   La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, informó que Javier Gutiérrez López se mantiene en el cargo como director general de la entidad …

Empresario colombiano Alex Saa...

Empresario colombiano Alex Saab Morán a la Lista OFAC   El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra Venezuela, con la incorporación en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por …

¿Qué es un ROS?

¿Qué es un ROS? Es aquella operación que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro del sistema y prácticas normales del negocio, de una industria o de un sector determinado y, además que de acuerdo …

Abrir chat
1
👋 Hola! Gracias por comunicarse con nosotros.

Si deseas hablar con nosotros háblanos por Whatsapp.