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Banco europeo ganó el Premio Top Crime por escándalo de lavado de dinero El principal prestamista de Dinamarca, Danske Bank, fue nombrado ganador del Actor Corrupto del Año 2019 en su asunto de lavado de dinero de 200 …

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Lavado de dinero: el primer estadounidense aparece en la corte por los Papeles de Panamá – ICIJ   Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), un contador presuntamente haber cometido delitos financieros relacionados con los Papeles …

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Las Islas Caimán se sumaron a la nueva lista negra de paraísos fiscales   Las Islas Caimán se han agregado a la nueva lista de jurisdicciones de bajos impuestos de los Países Bajos, denominada lista negra, de las …

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Colombia salió mal en el indice de Percepción de Corrupción 2018 Este es el Indice de Percepción de Corrupción 2018 – Transparencia internacional nos presenta el mapa de indice de riesgo de Corrupción. El índice, que clasifica a …

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Protección de datos personales y sistemas de cumplimiento Tomado de Portafolio.co LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO Los sistemas de cumplimiento determinan las actuaciones empresariales necesarias para que todos los interesados participen, colaboren y ejecuten acciones con el objeto de …

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Atención! Nuevo delito fuente del lavado de activos: Defraudación o evasión tributaria. Compliance NEWS, conoció que la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) recientemente expedida, creó un nuevo delito fuente de lavado de activos. Se trata del …

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Excelente Iniciativa: La UIAF inaugura foros virtuales para Oficiales de Cumplimiento Dentro del plan de capacitaciones, la Unidad de Información y Análisis Financiero abrirá un espacio de encuentro y retroalimentación que servirá para fortalecer a los sectores frente …

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Trascendental reunión entre Fiscales de Estados unidos y Colombia para la lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupción   El Fiscal General de Estados Unidos reafirmó el compromiso del Departamento de Justicia con Colombia, país al …

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10 cualidades de un Compliance Officer – Oficial de Cumplimiento   El oficial de cumplimiento dentro de una empresa es quien asiste, asesora, acompaña y recomienda a los órganos de administración y dirección en el cumplimiento de la …

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