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El papel de la prospectiva en materia de prevención del Lavado de activos – LAFT

El mundo actual se mueve principalmente sobre rentabilidad, moda e innovación, con una variable siempre que nunca puede estar ausente denominada tiempo, y sobre la cual debería girar nuestros proyectos, planes y pensamientos, pero normalmente no es así, ya que por la presión diaria, por nuestra cultura, por el afán, etc.; estamos enmarcados en el presente, en la rapidez del día a día, en lo cotidiano de nuestros trabajos sin detenernos a pensar aunque sea por un instante en lo que está por venir, donde estaremos en X años, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida laboral, en nuestra vida sentimental, en nuestro estado financiero, etc.; lo que no consiente que tengamos un rumbo que nos permita llegar a unos objetivos trazados, pensados o planeados, y por el contrario vamos en la dirección que el viento nos lleva día a día, sin tomar decisiones acertadas ya que muchas veces no sabemos que nos orientamos hacia una decisión u otra. Eso convierte nuestro ambiente en un mundo caótico, sin rumbo y con una mirada ciega hacia donde nos dirigimos, entonces surge la pregunta, ¿podremos tener éxito si continuamos de esta manera?

A partir de este cuestionamiento pensemos ahora: ¿Sucederá lo mismo con las empresas? Y llegamos a la conclusión que las empresas tienen un comportamiento similar y muy semejante a nosotros como individuos, ya que día a día solucionan sus problemas de acuerdo a como se van presentando y como lo van viviendo en el momento, sin detenerse a pensar en su origen o causa y su posible solución de raíz para que no vuelva a ocurrir; muchas han elaborado una planeación estratégica basada en tendencias o ciclos que se presentan y basadas en errores que la empresa en sus procesos está cometiendo actualmente, ya sea por no examinar su entorno o al contrario por mirar solo el entorno y no mirar internamente su métodos, organización y procesos.

A nivel país y gobierno encontraremos un comportamiento semejante, lo cual nos debería generar una preocupación mayor más aun por que sumado a todos los problemas sociales que se tienen como corrupción, violencia, pobreza, injusticia, etc; dejan nuestro futuro como país a la deriva.

La prospectiva y sus Inicios

Viendo esta realidad cíclica durante muchas décadas, muchos pensadores, científicos y estrategas, desarrollaron a través de los años una ciencia que se denominó PROSPECTIVA, y es la ciencia que nos permite prever situaciones del futuro determinadas como consecuencia de situaciones técnicas, científicas, económicas y sociales dadas en el presente y que permitirán proyectar situaciones futuras, de modo que podamos preverlas y poder tomar decisiones presentes que nos permitan construir el futuro.

Actualidad del Prospectivista

Acá es donde tiene un papel fundamental la persona o grupo de personas que se encargaran de tan valiosa labor, el PROSPECTIVISTA, ya que debe ser una persona además de formación académica en esta ciencia, con gran tendencia al cambio, a lo nuevo no solamente lo tecnológico, si no a lo social y los cumplimientos legales. La PROSPECTIVA es una ciencia que hasta el momento están iniciando a incorporar en algunas organizaciones, pero son ambientes donde la PROSPECTIVA empieza a generar campos de acción muy interesantes, ya que es allí donde se pueden llevar a cabo cambios importantes con la proyección de un futuro más promisorio.

Esto ha sido visto por Mipymes, algunas de las cuales inician a trabajar en la construcción de su futuro situación que ha permitido ver resultados muy satisfactorios que las ubican en posiciones de liderazgo dentro de su sector o más aun en todo el mercado.

“Las reglas del juego ahora no son sólo globales, sino glocales, por eso la frase de pensar global y actuar local. Pero actuar local con pensamiento global, implica pensar de manera holística y de largo plazo.

Ventajas que proporciona la prospectiva aplicada en materia LAFT

 

Aunque es muy común en nuestro país escuchar que se hable de ética sin conocer el trasfondo de lo que ello conlleva al ser imperativa su aplicación a cada una de las actuaciones en la vida de todo ser humano, ello nos obliga a ser consecuentes en lo que se piensa, se dice y hace. Pero también es cierto que la ética por muchos años sufrió grandes reveces debido a ese factor cultural enmarcado en nuestra sociedad producto de la mal llamada ley del más fuerte o para nuestro caso entendida como la del más ¨VIVO¨ y de la cultura de ilegalidad vinculada fuertemente en nuestra sociedad a partir de la aparición del narcotráfico en Colombia y que ha ido haciendo metástasis en cada una de los actores de nuestra sociedad (empresas privadas y estatales) que sin lugar a dudas y gracias en gran parte a los medios masivos de comunicación han hecho ver la podredumbre en la que ha caído nuestra sociedad logrando en un pequeño grupo de personas iniciar la recuperación de estos valores perdidos, aunque aún podemos percibir casos de nefastos personajes que hablan de ser éticos, pero piensan y actúan de forma diferente

Es necesario que las organizaciones marquen pautas en cuanto a la gestión del recurso humano, para hablar de ello debe darse pleno valor al desempeño ético como parte del desarrollo profesional de todo funcionario dentro de las organizaciones empresariales como complemento a la educación recibida desde el mismo hogar y los claustros académicos y que sin lugar a dudas les corresponde a las empresas fomentar diferentes políticas de estricto cumplimiento que hagan parte de la responsabilidad social empresarial, que motiven y aporten a cada uno sus funcionarios en el desarrollo ético para el buen desempeño y el mejoramiento continuo de nuestra sociedad pero sin que este cumplimiento solo se enmarque en el cumplimiento de la normatividad por temor a las represalias que acarreen su no acatamiento, sino que ello se trace en el marco de un cambio cultural.

Al contrario, el hacer un estudio PROSPECTIVO pensado únicamente en el crecimiento económico de la organización sin pensar en factores que pueden derrumbar lo construido es necesario Dar sentido a la realidad para competir eficazmente y ello implica la necesidad que tiene toda organización para desenvolverse y adaptarse al cambio en el medio económico en el cual basa su existencia para así mismo dar continuidad al negocio y garantizar la existencia de sí misma, sin que se generen traumatismos. Para iniciar a tratar el tema es necesario tener claro los conceptos de eficacia, efectividad y eficiencia.

Sin lugar a dudas en la mente del ser humano por su naturaleza y necesidad de confort siempre se presentará resistencia al cambio, hoy en día se requiere de nuevos guías en las organizaciones y trabajadores dispuestos para afrontar los cambios que se requieren para afrontar este mundo globalizado y volátil para competir eficazmente.

De acuerdo a la nota técnica VUCA WORLD: Una descripción, dar sentido a la realidad dentro respecto del marco de referencia de una organización es una tarea compleja. por la velocidad de los acontecimientos y las variables a contemplar, particularmente la volatilidad, la complejidad, la incertidumbre y la ambigüedad que dificultan la interpretación de los hechos de la realidad. Cada uno de estos factores debe ser enfrentado con respuestas particulares y no en su conjunto ya que obedecen a causas claramente diferenciadas.

Trabajar en la construcción de buenas bases nos permitirá en el caso de las empresas mantenerse en el mercado, crecer y mejorar cada día generando rentabilidad para sus accionistas, bienestar social en nuestro entorno y el cumplimiento de la normatividad establecida para nuestro negocio, para el caso de las entidades de gobierno generara una visión de futuro real hacia donde deben trabajar los gobiernos en pro de ciudades y países con condiciones mejores para sus ciudadanos en la parte social, cultural, de salud, de PIB, contrarrestando flagelos como el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismos y los aspectos sociales y culturales que permiten su desarrollo con el fin de contrarrestar su aumento vertiginoso.

En la actualidad nosotros los prospectivistas tenemos un campo de acción muy amplio ya que es aplicable y necesario en todos los sectores y en todos los temas, la tendencia indica que con los cambios tan rápidos que se dan a nivel global sobre todo en tecnología, la prospectiva permite que las empresas y entidades no pierdan el rumbo, al contrario estén liderando esos cambios, el reto está en que se logre una amalgama entre el prospectivista y el encargado del cumplimiento en materia LAFT y en que las instituciones y las empresas lo vean como una necesidad real de visión y no como una herramienta de la planeación y el cumplimiento, la mayoría de veces sin llegar a aplicar lo que nos indicó el estudio sino básicamente cumplir con las exigencias de la normatividad pero sin creer que ellas deben ser una verdadera cultura corporativa. Cabe anotar que es imperativo que en las actividades que se realicen en este tema se deben desarrollar con ética y buen criterio, a fin de que el resultado sea optimo y de su aplicación se obtengan los resultados esperados.

Necesariamente tenemos que apoyarnos de herramientas tecnológicas que permitan desarrollar mejor el trabajo de las organizaciones con métodos que irán cambiando a través del tiempo, ya que el avance tecnológico permitirá un mayor acceso a los datos en la BIGDATA, esto probablemente conlleve la creación de mecanismos digitales avanzados que sustituirán pasos en nuestra metodología, pero no podrán nunca sustituir el juicio racional de quienes integren la organización su convicciones, ética, integridad y comportamiento a la hora de emitir cual será realmente el escenario que hacia donde percibimos vamos a llegar en materia de prevención de lavado de activos.

Es por ello que la formación, capacitación y aplicación de herramientas tecnológicas con el apoyo de unas políticas enfocadas en la ética empresarial deben estar presenten para la construcción de un futuro adecuado a la realidad de nuestro entorno, sumado a ello contar con un oficial de cumplimiento prospectivista que estará presente en todas las empresas como un asesor de la alta gerencia, que permitirá guiar las decisiones que se tomen de una mejor manera pensando además de la situación actual en la influencia que tengan estas decisiones en el cumplimiento de la visión que se tiene para la organización.

 

Por: OSKAR JAVIER D´LEON DIAZ ORJUELA
Magister en Pensamiento Estratégico y Prospectiva.

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