GAFILAT publica el Informe de Evaluación Mutua de Colombia ALA/CFT En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (GAFILAT), llevado a cabo en Panamá los días …
¿Qué es una lista Restrictiv...
¿Qué es una lista Restrictiva? Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por …
Prevención lavado de activos,...
Prevención lavado de activos, SARLAFT, listas restrictivas vinculantes y no vinculantes, lista Clinton en el sector Financiero Cada entidad vigilada debe determinar sus riesgos, nivel de exposición a los mismos y su correspondiente administración, valiéndose entre otras de …
¿Por qué las empresas escoge...
¿Por qué las empresas escogen a Compliance como su Validador de Listas? Somos un aliado estratégico en materia de prevención de riesgos que le trabaja a más de 360 empresas de diferentes sectores económicos en la prevención y …
Sepa realmente Cuáles son las...
Sepa realmente Cuáles son las listas restrictivas vinculantes para Colombia Las normas colombianas hacen referencia a “listas vinculantes” para el país. Las listas restrictivas vinculantes para Colombia son verdaderamente obligatorias y son los listados de terroristas expedidos por …
Haga una Completa Debida Dilig...
Haga una Completa Debida Diligencia con Compliance – Consulte las Listas Vinculantes y Recomendadas En las circulares se estipula la obligatoriedad de la gestión del ‘Due Dilligence’ o debida diligencia, capacitaciones a los funcionarios en prevención, control y …
Informe del Gafilat pronto a p...
Informe del Gafilat pronto a publicarse Se espera que en octubre se haga público el informe definitivo con los resultados de la evaluación realizada por GAFILAT al Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) de Colombia. …
Revisar las noticias no es suf...
Revisar las noticias no es suficiente en materia de Debida Diligencia Partamos de una pregunta simple: ¿Qué es lo que exigen las normas de SIPLAFT, SARGLAFT y SARLAFT? En las circulares se estipula la obligatoriedad de la gestión …
Ojo con las circulares de SIPL...
Ojo con las circulares de SIPLAFT y SARLAFT obligatorias para Cooperativas y empresas de vigilancia y seguridad Se trata de las Circulares Externas 465 del 2 de noviembre de 2017 de la Supervigilancia, y la 04 del 27 …
¿Para qué necesita su empres...
¿Para qué necesita su empresa a Compliance? En el mundo legal y empresarial, el ‘Compliance program’ está obteniendo cada vez más relevancia, esto se debe a su eficacia asegurando el cumplimiento de toda normativa necesaria. Es todo un …