Prevención lavado de activos,...

En el Concepto 2011041962-001 en Síntesis la Superintendencia Financiera de Colombia especifica:   Cada entidad vigilada debe determinar sus riesgos, nivel de exposición a los mismos y su correspondiente administración, valiéndose entre otras de la segmentación de los …

¿Qué es la UIAF?

La Unidad fue creada como respuesta al flagelo del delito de Lavado de Activos en Colombia, que se relaciona con delitos como el narcotráfico, secuestro extorsivo, rebelión, extorsión, enriquecimiento ilícito, entre otros.

¿Cuáles son los aspectos leg...

¿Cuáles son los aspectos legales en el marco del cumplimiento normativo de SARLAFT? El Sistema de Administración del Riesgo de eventos, de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, está fundamentado en los contenidos normativos de carácter general …

Ventajas y Beneficios de Compl...

Ventajas y Beneficios de Compliance Validador LAFT Gracias a nuestra innovadora tecnología profundo conocimiento del mercado, la constante innovación y altos estándares de calidad, se ha consolidado un portafolio de soluciones integrales para apoyar la gestión de CONOCIMIENTO …

El Sistema de Administración ...

El Sistema de Administración del Riesgo SARLAFT y su sustento Legal de eventos, de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, está fundamentado en los contenidos normativos de carácter general y especial previstos en la constitución, la ley, …

La mejor validación online pa...

Compliance es una herramienta de búsqueda de información y acceso a registros públicos con el fin de generear un informe online de CONOCIMIENTO de persona física o jurídica tenga publicados en distintas fuentes. Toda la información que replica …

Compliance News Avanza!

Compliance News Avanza! Estamos avanzando en pro de servir. Compliance News se creó como medio de comunicación para mantener informado a nuestros clientes y usuarios que se suscriben. Si desea suscribirse a Compliance news de Click Aquí. Compliance …

Abrir chat
1
👋 Hola! Gracias por comunicarse con nosotros.

Si deseas hablar con nosotros háblanos por Whatsapp.