Category: Internacional

¿Qué es un ROS?

¿Qué es un ROS? Es aquella operación que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro del sistema y prácticas normales del negocio, de una industria o de un sector determinado y, además que de acuerdo …

¿Qué es el Lavado de Activos...

¿Qué es el Lavado de Activos?   Compliance Validador LAFT, previene este delito, los delitos conexos y otros riesgos. Nuestro enfoque se basa en la prevención por eso conocer acerca del lavado de activos y cómo se presenta …

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Partidos Políticos a Prevenir el Lavado de Activos: CNE y UIAF CNE y UIAF firman circular para la prevención y control del lavado de activos en los procesos electorales. A través de la firma de la Circular Conjunta …

Duque propuso crear lista neg...

Duque propuso crear lista negra de empresas corruptas; Oficiales de Cumplimiento lo Apoyan.   Consultamos a muchos oficiales de cumplimiento y todos están de acuerdo con la propuesta del señor Presidente Duque. «Es necesaria y oportuna ya que se …

Atentas cooperativas financier...

Atentas cooperativas financieras y no financieras:  Nuevos requerimientos UIAF   De acuerdo con lo estipulado en la Circular Externa 14 de 2018, que adiciona y a su vez modifica el Capítulo XVII del Título V de la Circular …

La transformación digital gar...

La transformación digital garantiza la protección de los datos personales Los avances tecnológicos hacen que cada vez, muchas diligencias en las que invertíamos horas de nuestro tiempo ahora estén a un solo clic de distancia. Trámites bancarios, compras …

Gestión de Riesgos: Actualiza...

Gestión de Riesgos: Actualización y Herramientas para el Cumplimiento Normativo   El pasado 06 de junio de 2019, RISKS INTERNATIONAL con su área de Formación y Desarrollo, realizó el primer evento del año dirigido a la gestión de …

GAFI lanza nuevas medidas cont...

GAFI lanza nuevas medidas contra las criptomonedas para prevenir el lavado de activos. Las firmas de criptomonedas serán sometidas a reglas para prevenir el uso indebido de monedas digitales como el bitcoin para prevenir el lavado de activos, dijo …

Panamá vuelve a lista gris so...

Atención: Panamá vuelve a lista gris sobre lavado de activos   Decisión vuelve a poner en primer plano la eterna sospecha de que facilita la evasión de impuestos.   Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores …

Operadores Económicos Autoriz...

Operadores Económicos Autorizados, el programa OEA y los sistemas de prevención LAFT   Si consideráramos uno de los principales hechos de afectación a la seguridad nacional (y mundial) en la historia reciente, no sería difícil trasladarnos al 11 …