Lástima! Auditoría de Kpmg no halló en su momento pruebas de corrupción de Odebrecht en Colombia Cuando parecía que había mayor claridad con lo sucedido con Odebrecht, las empresas colombianas que fueron parte de los consorcios y …
Category: Internacional
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Atención! La UIAF invita a vigiladas por la Superfinanciera a participar en las pruebas de envío de los nuevos reportes bajo la Circular Externa 017 de 2018 Con el objetivo de realizar una transición exitosa a los …
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Las 5 tendencias en la lucha contra el fraude a los seguros para 2019 La automatización de procesos, la incorporación de la inteligencia artificial y el establecimiento de una cultura de prevención son tres de las tendencias …
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Nuevas sanciones contra individuos y empresas de Venezuela por formar parte de una red ilícita de cambio de divisas En la misma semana del inicio del segundo mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el Departamento del …
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Vigiladas por Supersalud ahora con sanciones más fuertes por incumplir el Sarlaft Mediante la Ley 1949 de 2019 se incrementaron las multas que está en capacidad de imponer la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia a las entidades …
¿A quiénes y por qué sancio...
Las sanciones más recientes han sido la violación a los derechos humanos Lavado de Activos y Terrorismo. Estados Unidos, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, usó su poder económico, militar y los organismos financieros nacidos …
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Sistemas de monitoreo: el talón de Aquiles de los programas de Prevención LA/FT Un componente elemental de los programas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es el sistema de monitoreo, ya que éste …
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Estos son los mayores lavadores de activos en Colombia, según la Fiscalía General de la Nación Según el informe de la Fiscalía por la explotación ilícita de oro fue detectada una operación de lavado por más de $5.5 …
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Abreviaturas y Siglas más utilizadas en materia de Compliance y Prevención de Riesgos de Lavado de Activos SARLAFT, SAGRLAFT, SIPLAFT. Para su conocimiento como Oficial de Cumplimiento, o Analista de Riesgos, para la mayor compresión y aplicación, …