¿Qué es una lista Restrictiva?
Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. ¿Qué es el Lavado de Activos? Consiste en darle apariencia de legalidad […]
¿Por qué las empresas escogen a Compliance como su Validador de Listas?
¿Por qué las empresas escogen a Compliance como su Validador de Listas? Somos un aliado estratégico en materia de prevención de riesgos que le trabaja a más de 360 empresas de diferentes sectores económicos en la prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, LAFT. De igual manera nos hemos […]
Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación del FMI en LAFT
Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación del FMI en lucha contra el Lavado de Activos La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció que Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del […]
La transparencia empresarial en Compliance
Compliance Validador LAFT, dentro de su contexto y filosofía empresarial busca brindar a la comunidad en general los aspectos importantes de una transparencia y que no solo por el hecho ser una política de los entes regulatorios, es debemos actuar, todo lo contrario, debe estar enmarcada en el deber ser de todos los participantes, por […]
El Fraude a Los Seguros como Conducta Fuente del Lavado de Activos
La actividad delictiva y la percepción de los hechos reprochables, se ha transformado de formas y métodos burdos y básicos a mecanismos nunca antes pensadas, hasta hace unas pocas décadas, algunos hechos de las personas que constituían la vergüenza de uno, era la vergüenza de toda la familia y quizá hasta la de un pueblo, o una nación; ahora, se ha pasado de aquellos momentos en los cuales las personas guardaban fuertes principios morales y éstos a su vez se constituían en fuertes frenos inhibitorios para la sociedad, a una cultura donde la insensibilidad ha llegado a las más altas formas de manifestación .
Papeles Paradise – Nuevas Revelaciones Escandalosas
Papeles Paradise es una investigación global en las actividades en el mar de algunas de las personas y empresas más poderosas del mundo.