Lista de PEPS – ¿Quienes conforman las listas PEP?
El pasado 21 de octubre de 2017, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, reglamentario único del sector Presidencia de la República, en relación con la indicación de las personas expuestas políticamente (PEP) a […]
El papel de la prospectiva en materia de prevención del Lavado de activos LAFT
El mundo actual se mueve principalmente sobre rentabilidad, moda e innovación, con una variable siempre que nunca puede estar ausente denominada tiempo, y sobre la cual debería girar nuestros proyectos, planes y pensamientos, pero normalmente no es así, ya que por la presión diaria, por nuestra cultura, por el afán, etc.; estamos enmarcados en el […]
¿Cuenta con proveedores confiables?
Estas son las claves para comprar con seguridad y mitigar los riesgos en la cadena de suministro. La interacción comercial de las compañías y el cómo realizan estudios de mercado, pruebas o buscan proveedores, es tal vez en la actualidad, una de las mayores preocupaciones para las áreas de compras y abastecimiento a nivel mundial. […]
Beneficios de la Debida Diligencia Avanzada
La Debida Diligencia hace referencia a una validación establecida en la gestión interna del riesgo crítico de la organización donde se busca el aseguramiento en las relaciones contractuales con sus contrapartes, en materia de prevención de los riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, donde […]
¿Qué o quiénes son los PEP? – ¿Qué es una Lista de PEPS?
El pasado 21 de octubre, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, reglamentario único del sector Presidencia de la República, en relación con la indicación de las personas expuestas políticamente (PEP) a que se […]
ONU, Lista vinculante para Colombia
Recordemos que las listas Restrictivas, o Listas Vinculantes, Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. Hay varios tipos de […]
La integridad en la mira, el futuro del cumplimiento
Fecha: 15 de noviembre Hora: 7:30 am – 11:00 am Lugar: I 601 La Facultad de Contaduría Pública, de la Universidad Externado de Colombia, en conjunto con la Práctica Forense de EY invita al evento que se realizará el 15 de noviembre del 2018. Actuar con integridad permite a las empresas operar, reducir las inspecciones de las autoridades […]
Ocde apoyará estrategia de Colombia para luchar contra la corrupción
Durante su visita a la sede de la Ocde en París, el Presidente Duque y el Secretario General de la Ocde, José Ángel Gurría, firmaron también un memorando de entendimiento mediante el cual esta organización asesorará al país en el diseño de políticas sociales relacionadas con educación, salud y generación de empleo formal, entre otras. […]
GAFILAT publica el Informe de Evaluación Mutua de Colombia ALA/CFT
En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (GAFILAT), llevado a cabo en Panamá los días 26 y 27 de julio de 2018, se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia en el que se evalúa el sistema Antilavado de […]
¿Qué es una lista Restrictiva?
Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. ¿Qué es el Lavado de Activos? Consiste en darle apariencia de legalidad […]