Spotify la mayor plataforma de música digital del mundo envuelta en temas LA/FT El Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo son una plaga que, si no se trabaja en equipo para detenerla, se propagará y terminará …
Category: Internacional
EE. UU sanciona a nueve crimin...
EE.UU ataca con su mejor arma: Sanción a nueve criminales de fentanilo del cártel de Sinaloa y al líder del Clan del Golfo. El país norteamericano se encuentra en un reto a contrarreloj para acabar con la producción …
Atención: GAFI revela lista d...
Atención: GAFI revela lista de países con deficiencias ALD/CFT. Las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT, por sus siglas en inglés) son aquellas que no …
World Compliance Forum
World Compliance Forum El foro que tuvo lugar el pasado 23 y 24 de junio del 2022, tuvo lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos …
Ahora en SIGEP aparecerán fam...
Gobierno Nacional en Colombia le apunta a identificar familiares de PEPs pero la información actual que publican no está completa: Denuncia. El Gobierno de Colombia emitió la directiva presidencial 001 del 17 de enero de 2022. Aplaudimos esta …
Reportar al beneficiario final...
Reportar al beneficiario final ahora es obligatorio Mediante la Resolución No. 164 del 27 de diciembre de 2021 la DIAN (autoridad tributaria colombiana) reglamentó el DEBER DE REPORTARLE SUS BENEFICIARIOS FINALES a prácticamente todas las sociedades comerciales; entidades …
Día Internacional contra la C...
La participación ciudadana en el Día Internacional contra la Corrupción El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. En este día, la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, busca …
Calificación como PEP NO impl...
Calificación como persona expuesta políticamente (PEP) no implica la negación de servicios financieros Para empezar, recordemos que: Una persona expuesta políticamente (PEP) es aquella persona que tiene (o tuvo) una función pública relevante, o que mantiene algún tipo …
GAFI: Nueva lista de países e...
GAFI: Nueva lista de países en lista gris. Como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares ALD / CFT, el GAFI identifica las siguientes jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas ALD / CFT para las cuales …
Nueva regulación de PEPs en C...
Nueva regulación de PEPs en Colombia Impacto en los sujetos obligados y de reporte en el marco de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Se hizo necesario ampliar el ámbito de aplicación …