Lista de Personas Políticamente Expuestas Las Personas Políticamente Expuestas son servidores públicos que, por los riesgos de corrupción asociados a las funciones propias de sus cargos, deben ser tratados como sujetos especiales por el sistema financiero y los …
Category: Internacional
Actualice Las Listas PEP´S y ...
Importante: Actualice Las Listas PEP´S y cumpla con el Decreto 1674 de 2017 Esta información es importante para usted dentro de sus labores como Oficial de Cumplimiento. A la llegada del nuevo Gobierno local en cada región y …
Ética, lo que enseña Hui Che...
Ética, lo que enseña Hui Chen en Cali La investigadora y académica Hui Chen es considerada la primera autoridad mundial sobre ética y compliance. Ha sido consultora de los fiscales federales de Estados Unidos que luchan contra …
Colombia a mejorar calificaci...
Colombia: Cómo está el índice de Basilea en materia de Prevención de Lavado de Activos? El Índice AML de Basilea es una clasificación anual independiente que evalúa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo …
Atención vigilados por SuperF...
Atención vigilados por SuperFinanciera desde el 1 de Agosto de 2019 debe enviar información a la UIAF por cambio en la Circular Básica Jurídica. El año pasado la Superfinanciera emitió la CIRCULAR EXTERNA 017 DE 2018 exactamente …
Actualice su Mapa de Riesgo LA...
Actualice su Mapa de Riesgo LAFT. ¿Dónde se cultiva más coca en Colombia? Los cultivos de hoja de coca tuvieron una leve reducción del 1,2% en Colombia en 2018, aunque el país sudamericano se mantiene como el …
UIAF alista juego de roles par...
UIAF alista el juego de roles para mejorar la calidad del ROS Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará dos talleres interactivos …
Primer Estudio latinoamericano...
Primer Estudio latinoamericano sobre el Estado de las Prácticas Empresariales Contra el Soborno El 95% de una muestra cercana a las 3 mil empresas de la región, percibe que se llevan a cabo sobornos en su país. Los …
El Dr. Javier Gutierrez Lopez ...
El Dr. Javier Gutierrez Lopez seguirá siendo el director de la UIAF La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, informó que Javier Gutiérrez López se mantiene en el cargo como director general de la entidad …
Empresario colombiano Alex Saa...
Empresario colombiano Alex Saab Morán a la Lista OFAC El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra Venezuela, con la incorporación en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por …