Category: Internacional

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Las empresas que utilicen coimas y sobornos para conseguir contratos, deberán salir del ambiente económico nacional: Presidente Ivan Duque   El presidente Iván Duque y el nuevo Superintendente, Andrés Barreto, hablaron sobre los retos que deberá enfrentar la …

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INTERPOL analiza estrategias para ubicar corruptos “La ubicación y posterior captura de los trabajadores al servicio del Estado que han logrado apropiarse de dineros del erario público”, es una de las prioridades de la cumbre Anticorrupción de la …

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Colombia se convertirá en la sede del primer Centro de Capacitación y Entrenamiento de Interpol para la Región Además que Colombia será la sede en 2019 de la Cumbre Mundial Anticorrupción que cada dos años realiza Interpol,  Colombia …

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Así avanza la gestión de riesgos LAFT en el sector de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia. El 1 de diciembre de 2018 tuvo lugar en Colombia el 1º FORO DE LATINOAMERICANO COMPLIANCE Y DE LOS …

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El Sistema de Gestión de Riesgos LAFT y el Oficial de Cumplimiento Un Programa Compliance o Sistema de Gestión de Riesgos LAFT (sea SARLAFT, SIPLAFT, SARO, SAR.. etc) también advierte de una manera metódica y ordenada a toda …

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Claves fundamentales en la Administración de Riesgo LAFT El nivel de exposición al riesgo LAFT varía de empresa a empresa, cada una debe trabajar en identificar sus propios riesgos para anticiparse a estos y definir estrategias que permitan …

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SuperSociedades recomienda validar en las Debidas Diligencias los antecedentes de Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional, DEA, FBI, Interpol entre otras fuentes para la Prevención LAFT y la Corrupción La Superintendencia de Sociedades, que es la Entidad a través de …

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Perfil del oficial de cumplimiento Diversas organizaciones en diferentes sectores de la economía sujetos obligados a implementar el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, tienen inquietudes de ¿cómo realizarlo y quien será el …