Category: InfoCompliance

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Lavado de dinero: el primer estadounidense aparece en la corte por los Papeles de Panamá – ICIJ   Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), un contador presuntamente haber cometido delitos financieros relacionados con los Papeles …

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Las Islas Caimán se sumaron a la nueva lista negra de paraísos fiscales   Las Islas Caimán se han agregado a la nueva lista de jurisdicciones de bajos impuestos de los Países Bajos, denominada lista negra, de las …

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Colombia salió mal en el indice de Percepción de Corrupción 2018 Este es el Indice de Percepción de Corrupción 2018 – Transparencia internacional nos presenta el mapa de indice de riesgo de Corrupción. El índice, que clasifica a …

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Protección de datos personales y sistemas de cumplimiento Tomado de Portafolio.co LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO Los sistemas de cumplimiento determinan las actuaciones empresariales necesarias para que todos los interesados participen, colaboren y ejecuten acciones con el objeto de …

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Atención! Nuevo delito fuente del lavado de activos: Defraudación o evasión tributaria. Compliance NEWS, conoció que la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) recientemente expedida, creó un nuevo delito fuente de lavado de activos. Se trata del …

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Excelente Iniciativa: La UIAF inaugura foros virtuales para Oficiales de Cumplimiento Dentro del plan de capacitaciones, la Unidad de Información y Análisis Financiero abrirá un espacio de encuentro y retroalimentación que servirá para fortalecer a los sectores frente …

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Trascendental reunión entre Fiscales de Estados unidos y Colombia para la lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupción   El Fiscal General de Estados Unidos reafirmó el compromiso del Departamento de Justicia con Colombia, país al …

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Sanción a Oficial de Cumplimiento por falencia en Debida Diligencia relacionada con Panamá Papers   Un tribunal del Reino Unido penalizó a un oficial de cumplimiento de Prevención de LAFT (MLRO en el Reino Unido) con 45.000 libras …

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10 cualidades de un Compliance Officer – Oficial de Cumplimiento   El oficial de cumplimiento dentro de una empresa es quien asiste, asesora, acompaña y recomienda a los órganos de administración y dirección en el cumplimiento de la …

Cuarta revolución industrial ...

Cuarta revolución industrial “made in” Medellín, los datos y la inteligencia artificial   Compliance Validador LAFT, hace parte de este contexto: La seguridad en los datos se ha convertido en un campo de investigación y desarrollo para Ruta …