Lecciones 2018 en materia de Prevención de Lavado de Dinero en el Mundo: aún hay mucho por hacer. A menor velocidad que a la que evoluciona el crimen organizado, las regulaciones, los reguladores y los sujetos obligados …
Category: InfoCompliance
La aplicación de la FCPA (Ley...
La aplicación de la FCPA (Ley Anti Prácticas Corruptas) en Colombia y el Mundo La condena del ex ministro de Hong Kong Patrick Ho en un tribunal de Nueva York y la detención de la directora financiera de …
Catálogo de Señales de alert...
Catálogo de Señales de alerta para la Prevención del Lavado de Activos de Compliance Las señales de alerta son aquellas situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos particulares de los clientes o del mercado, …
¿Qué podemos aprender del ju...
¿Qué podemos aprender del juicio de ‘El Chapo’ en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la corrupción? El juicio de Joaquín Guzmán Loera (a.k.a. ‘El Chapo’), además de mucha polémica y diversas opiniones, ha revelado …
La prevención del riesgo pena...
La prevención del riesgo penal en las empresas Un nuevo riesgo debe hoy ocupar la atención de las empresas, de sus administradores y de los miembros del Directorio: El riesgo penal. La administración del riesgo de que la …
La corrupción es un flagelo q...
La corrupción es un flagelo que viola todos los derechos humanos: Duque En el día de los derechos humanos, el mandatario también anunció que Colombia firmará el pacto por la migración. En medio del Segundo Foro sobre derechos …
La Debida Diligencia LAFT en l...
La Debida Diligencia LAFT en la Selección y Gestión Humana Si usted está interesado en hacer un proceso completo de debida diligencia en la selección de personas y conocer más acerca de las listas restrictivas, las listas de …
1er Congreso Un enfoque multid...
1er Congreso Un enfoque multidimensional para la lucha internacional antidrogas En Medellín, en la apertura del primer congreso internacional “Un enfoque multidimensional para la lucha internacional antidrogas”, el relato de la transformación de esta urbe dio entrada …
Las empresas que utilicen coim...
Las empresas que utilicen coimas y sobornos para conseguir contratos, deberán salir del ambiente económico nacional: Presidente Ivan Duque El presidente Iván Duque y el nuevo Superintendente, Andrés Barreto, hablaron sobre los retos que deberá enfrentar la …
INTERPOL analiza estrategias p...
INTERPOL analiza estrategias para ubicar corruptos “La ubicación y posterior captura de los trabajadores al servicio del Estado que han logrado apropiarse de dineros del erario público”, es una de las prioridades de la cumbre Anticorrupción de la …