Criptoactivos, empresas de fachada y narcotráfico: el caso que confirma por qué la debida diligencia no puede ser un simple formulario
Criptoactivos, empresas fachada y narcotráfico: lecciones de Compliance sobre tipologías y USDT Aunque los criminales muchas veces van un paso adelante, las autoridades siempre terminan por encontrar el rastro. Así lo demostró la Fiscalía General de la Nación al desarticular una estructura que, durante más de ocho años, habría utilizado empresas de fachada para dar […]
El «cartel de la toga»: ¿Qué pasa cuando el sistema que combate el lavado también es señalado de corrupción?
Denuncias de corrupción en la Fiscalía y su impacto en los sistemas LA/FT/FPADM: La extinción de dominio nace con un fin claro: desarticular el poder económico de las organizaciones criminales y poner en orden la propiedad en el mercado. Golpear las finanzas del crimen organizado, proteger la economía legal y retribuir a la sociedad son […]
El Presidente Abelardo de la Espriella presentará ante el Congreso un proyecto de ley para crear un Estatuto Antiterrorista:
El Gobierno presentará un Estatuto Antiterrorista: ¿Cómo impactará las listas restrictivas en Colombia? Colombia tiene hoy el delito de terrorismo tipificado en su Código Penal (artículo 343 de la Ley 599 de 2000), pero no cuenta con una definición legal clara de qué constituye una «organización terrorista». Ese vacío es el que busca cerrar el […]
Reactivación de la UIAF: la inteligencia financiera en el centro de la estrategia nacional
El señor Presidente de Colombia De la Espriella pone la UIAF en el centro de la lucha contra el crimen organizado: «Si quieres conseguir el fondo del delito, sigue el rastro del dinero. Eso es fundamental», ha repetido en distintos escenarios el presidente Abelardo De la Espriella. Frase que apareció en un post de Canal […]
Consulte gratis las listas restrictivas, las listas vinculantes SARLAFT y ayude a prevenir la corrupción, el fraude y el Lavado de Activos
La confianza en los negocios no se construye de la noche a la mañana. Se gana con hechos, con transparencia y con la seguridad de que las relaciones comerciales se desarrollan en un entorno libre de riesgos. Por eso, cada vez más organizaciones han entendido que prevenir el fraude, la corrupción y el Lavado de […]
Análisis 2026: Criptoactivos, elecciones y logística — El año clave para la gestión de riesgos
El 2026 se perfila como un año decisivo para la gestión de riesgos en América Latina. No se trata únicamente de un calendario lleno de nuevas regulaciones, sino de un contexto en el que los riesgos criminales, económicos y políticos se multiplican y evolucionan con rapidez, poniendo a prueba la capacidad de reacción de las […]
RISKS INTERNATIONAL expone la realidad salarial de los Oficiales de Cumplimiento en Colombia
Una reciente encuesta realizada por Risks International ha puesto sobre la mesa una inquietud creciente en el sector empresarial colombiano: la brecha entre la alta responsabilidad que asumen los Oficiales de Cumplimiento (OC) y la percepción que tienen sobre su remuneración. El cargo de Oficial de Cumplimiento se ha consolidado como una figura clave en […]
Colombia entra en la era digital: Superfinanciera incorpora inteligencia artificial contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Colombia ha dado un paso firme hacia la modernización de su sistema de supervisión financiera. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha anunciado la implementación de una innovadora herramienta basada en inteligencia artificial (IA) para fortalecer la detección y prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). Esta iniciativa no solo representa […]
RISKS INTERNATIONAL analiza qué hace robusto un programa de Compliance
El verdadero valor de un programa de cumplimiento no está en el papel, sino en la práctica. Un programa de Compliance no se construye con documentos, se sostiene con convicciones. Su solidez no depende del número de políticas, sino de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿De qué sirve […]
Riesgos democráticos, crimen organizado y el imperativo del Compliance Electoral
El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay este 11 de agosto de 2025 ha sacudido profundamente a la sociedad colombiana, reactivando temores que muchos creían superados. Este crimen, ocurrido en medio de un clima de polarización política, desinformación y creciente desconfianza institucional, no solo representa una tragedia humana, sino también un punto […]