Protección de datos personales: clave para mitigar riesgos en el entorno corporativo En la era digital, la protección de los datos personales se ha convertido en un pilar esencial para garantizar la seguridad a distintos niveles. Desde la …
Category: InfoCompliance
Antecedentes judiciales y ries...
Antecedentes judiciales y riesgo LA/FT: Límites legales según la Sentencia T-113/25 La sentencia T-113/25, en la cual la Corte Constitucional estudió el caso de un ciudadano a quien sendos bancos le negaron la apertura de la cuenta, ha …
Cuba vuelve a la lista de paí...
Cuba vuelve a la lista de países que No cooperan contra el terrorismo: Estados Unidos ha decidido reincorporar a Cuba a la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Washington. Esta medida, anunciada …
Conductores y propietarios: ¿...
Conductores y propietarios: ¿Por qué es esencial su validación? Garantizando la seguridad en el transporte ¿Qué pasaría si el conductor de un vehículo de carga tuviera comportamientos de riesgo al volante o estuviera involucrado en actividades ilícitas? ¿Y …
Colombia refuerza la lucha con...
Colombia refuerza la lucha contra la corrupción con la nueva línea 157 El Ministerio de Defensa ha dado un paso clave en la lucha contra la corrupción con el lanzamiento de la línea anticorrupción 157, una herramienta diseñada …
Errores comunes al gestionar p...
Errores comunes al gestionar proveedores y cómo evitarlos: Contar con proveedores confiables es esencial para garantizar el flujo constante de bienes y servicios. Sin embargo, la gestión de proveedores no siempre es sencilla y, si no se lleva …
Evaluación y prevención de r...
Evaluación y prevención de riesgos estratégicos y operativos en el entorno empresarial: Tomar riesgos es parte de cualquier negocio, pero ¿Qué sucede cuando esos riesgos se convierten en amenazas reales para la estabilidad de una empresa? La diferencia …
Formulario Digital de Conocimi...
Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes: La solución Integral para KYC, Antilavado y Anticorrupción Se ha preguntado ¿Cuáles son los riesgos de no tener control sobre sus clientes y socios comerciales? Las organizaciones enfrentan una presión constante para …
La importancia de las Fuentes ...
La importancia de las Fuentes de Información en la toma de decisiones: En un mundo donde la información fluye de manera constante y acelerada, la necesidad de contar con fuentes confiables se ha convertido en una prioridad esencial. …
Sentencia T-113 de 2025: Oblig...
Sentencia T-113 de 2025: Obliga a un Nuevo estándar para el SARLAFT y la debida diligencia en el sector financiero Colombiano La reciente Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constitucional marca un hito en el cumplimiento normativo …