Category: InfoCompliance

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Gestión de Riesgos: Actualización y Herramientas para el Cumplimiento Normativo   El pasado 06 de junio de 2019, RISKS INTERNATIONAL con su área de Formación y Desarrollo, realizó el primer evento del año dirigido a la gestión de …

GAFI lanza nuevas medidas cont...

GAFI lanza nuevas medidas contra las criptomonedas para prevenir el lavado de activos. Las firmas de criptomonedas serán sometidas a reglas para prevenir el uso indebido de monedas digitales como el bitcoin para prevenir el lavado de activos, dijo …

Panamá vuelve a lista gris so...

Atención: Panamá vuelve a lista gris sobre lavado de activos   Decisión vuelve a poner en primer plano la eterna sospecha de que facilita la evasión de impuestos.   Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores …

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Operadores Económicos Autorizados, el programa OEA y los sistemas de prevención LAFT   Si consideráramos uno de los principales hechos de afectación a la seguridad nacional (y mundial) en la historia reciente, no sería difícil trasladarnos al 11 …

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Lavado de dinero en modalidad ‘hormiga’. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional desarticularon una estructura criminal señalada de imponer una nueva modalidad para ingresar activos ilícitos a través de los aeropuertos del país. 9 …

La Debida Diligencia Ampliada

La Debida Diligencia Ampliada   La Debida Diligencia o  diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos, o para conceptos que impliquen la validación de una empresa s o persona previa a la firma de un contrato o …

La Debida Diligencia exitosa

  La Debida Diligencia exitosa     La naturaleza de los negocios trae consigo enormes riesgos de cumplimiento, exponiendo a las empresas a una amplia gama de reglas y regulaciones que requieren que mitiguen su exposición al lavado …

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¿Cree usted que al ser PEP una vez; se es PEP toda la vida?   Compliance Validador LAFT, como proveedor de Listas PEP, cuenta con altos estándares de calidad en el tratamiento de esas listas, cuenta con la …

Guía de diez pasos para logra...

Guía de diez pasos para lograr que un programa de Prevención de Lavado de Activos sea efectivo.   La búsqueda del plan perfecto debería basarse realmente en pensar cómo piensan finalmente los delincuentes para así saber cómo prevenir …

Aquí le explicamos acerca de ...

Aquí le explicamos acerca de la lista negra de lavado de dinero de la Unión Europea – UE La Comisión Europea ha publicado su lista de terceros países de alto riesgo, apodada la lista negra, que dice que …