Category: InfoCompliance

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Esta es la tecnología antisoborno La tecnología y el compliance se imponen en el mundo como tendencias para mejorar la contratación de obras públicas de infraestructura. La corrupción ha sido una vieja conocida, tanto de los gobiernos como del sector …

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US$ 1,5 millones pierden en promedio empresas en Latinoamérica por fraudes corporativos Luego de consultar la opinión de 1.554 personas pertenecientes a organizaciones de 18 países latinoamericanos, la firma BDO analizó la incidencia de fraude al interior de las empresas …

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Una especialidad para asegurar la ética de las empresas   Hay un nuevo puesto que cobra relevancia en las empresas. Reconoce las características de un compliance officer, un profesional que se encarga de mantener el comportamiento de una …

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Compliance presente en el 4to Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento En aras de velar por la prevención y control de lavado de activos y la financiación del terrorismo, Compliance revelará cuáles son las herramientas que existen y …

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UIAF lidera Pactos de Supervisores para optimizar los sistemas de administración de riesgos anti lavado de activos La UIAF y las entidades de supervisión, vigilancia y control de los sectores real y de Actividades Profesionales no Financieras Designadas …

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Ética, lo que enseña Hui Chen en Cali   La investigadora y académica Hui Chen es considerada la primera autoridad mundial sobre ética y compliance. Ha sido consultora de los fiscales federales de Estados Unidos que luchan contra …

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Identifique los cargos críticos en su empresa, esto le puede servir si quiere ser certificado OEA.   El experto y auditor en gestión de riesgos Carlos Boshell Norman le explica a INFOCOMPLIANCE cómo realizar efectivamente esta labor. Cuando …

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Colombia: Cómo está el índice de Basilea en materia de Prevención de Lavado de Activos?   El Índice AML de Basilea es una clasificación anual independiente que evalúa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo …

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Proveedores Ficticios, Empresas de papel para defraudar a los Colombianos y lavar activos. Con nuestro sistema de información puede prevenir el riesgo de estar vinculado con este tipo de empresas. Veamos por qué es importante: La DIAN informó …

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Atención vigilados por SuperFinanciera desde el 1 de Agosto de 2019 debe enviar información a la UIAF por cambio en la Circular Básica Jurídica.   El año pasado la Superfinanciera emitió la  CIRCULAR EXTERNA 017 DE 2018 exactamente …