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Category: Lavado de Activos
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El plazo para que las entidades del sistema financiero adopten el Sarlaft 4.0 es de un año. 02/09/2020 La Superintendencia Financiera de Colombia presentó la nueva versión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y …
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El Compliance de Empresa: De una tendencia a una “necesidad” 01/09/2020 Llegó el día más esperado en Colombia: Primero de septiembre, día de una “reapertura” que no es gradual, es “total con condiciones” donde a partir de hoy …
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¿Qué calificación creen que le dieron a Colombia en la lucha contra el lavado de activos? 05/08/2020 Colombia logra un importante reconocimiento a nivel internacional. El país acaba de aprobar, y con honores, el examen anual que se …