Procuraduría podrá sancionar y destituir a funcionarios de elección popular: Un paso crucial contra la corrupción El Consejo de Estado de Colombia ha emitido una resolución significativa este martes, 3 de diciembre, que refuerza las capacidades de la …
Category: Lavado de Activos
Desmantelan Red de Lavado de A...
Desmantelan Red de Lavado de Activos del Clan del Golfo en Medellín: En un duro golpe al Clan del Golfo, las autoridades colombianas lograron desmantelar una sofisticada red de lavado de activos que permitía a esta poderosa organización …
Corrupción y el lavado de din...
Corrupción y el lavado de dinero: Las técnicas utilizadas por las PEP La corrupción es un mal que aqueja a sociedades de todo el mundo. Una de sus manifestaciones más perversas es el lavado de dinero, un delito …
Antioquia en crisis: Crecen lo...
Antioquia en crisis: Crecen los cultivos de coca a niveles alarmantes Antioquia, tradicionalmente asociada con la producción cafetera, enfrenta un nuevo desafío: el aumento exponencial de los cultivos de coca. Esta problemática, que trasciende las fronteras departamentales y …
SAGRILAFT y la identificación...
SAGRILAFT y la identificación del beneficiario final: una obligación indispensable La prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) se ha convertido en un pilar fundamental de la …
El Día Nacional contra el Lav...
El Día Nacional contra el Lavado de Activos: ¿Por qué la Debida Diligencia es la clave? Ayer, 29 de octubre, se conmemoró el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Esta fecha nos invita a reflexionar …
La pista que llevó a la caíd...
La pista que llevó a la caída de TD Bank por Lavado de Activos: Los millonarios retiros en cajeros de Cúcuta destaparon una red criminal internacional y llevaron a la caída de uno de los bancos más grandes …
GAFI mantiene bajo lupa a vari...
GAFI mantiene bajo lupa a varias jurisdicciones por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha dado a conocer hoy, 25 de octubre de 2024, una actualización de su …
Engaño empresarial:¿Cómo l...
Engaño empresarial: ¿Cómo las facturas falsas ponen en riesgo su negocio? ¿Sabía que la estafa de las facturas falsas es un flagelo cada vez más presente en el entorno empresarial? Este método se ha convertido en uno de los fraudes …
Entendiendo el AML y su import...
Entendiendo el AML y su importancia en la lucha contra el lavado de dinero: El blanqueo de capitales, o lavado de dinero, es un delito que impacta significativamente la economía global. Este proceso, que consiste en transformar dinero …