Category: Lavado de Activos

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Resolución 314 de 2021: Obligación de reporte a la UIAF por parte de las empresas y personas naturales que provean servicios de activos virtuales.   Contexto: El 31 de octubre del 2008 y el 3 de enero de …

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El GAFI actualiza las jurisdicciones de monitoreo- junio 2022 ¿Qué es el GAFI? El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), es el organismo de control mundial contra el lavado de dinero, la financiación …

World Compliance Forum

World Compliance Forum El foro que tuvo lugar el pasado 23 y 24 de junio del 2022, tuvo lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos …

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El futuro del sistema integrado de administración de riesgos En la actualidad, las organizaciones buscan ampliar rápidamente sus mercados sin importar lo tengan que hacer, y en ese afán se les olvida que lo primero que hay que …

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Medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. La medidas otorgadas mediante la expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, nos permitirán combatir de manera más efectiva la corrupción y el …