Category: Lavado de Activos

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Política de Supervisión del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM 17/06/2021 El propósito fundamental de esta Política de Supervisión del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (en adelante, la “Política de Supervisión …

Política Nacional Antilavado ...

Política Nacional Antilavado de Activos contra la Financiación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 11/06/2021 Con esta nueva política publica se busca mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la …

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Lavado de activos y financiación del terrorismo 10/06/2021 ¿Qué es el Lavado de Activos? El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento …

¿Los nuevos sujetos obligados...

Los nuevos sujetos obligados del Capítulo X de la Circular básica Juridica deben reportar el informe 50 ante la supersociedades? 04/06/2021 A través de la inquietud masiva en relación a: Como empresa soy por primera vez sujeto obligado …

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¿Por qué es importante el Compliance en una organización? 27/05/2021 Compliance hace referencia a el conjunto de procedimientos y políticas adecuados para garantizar que la organización y quienes la conforman cumplan con el marco normativo aplicable. Además ayuda a …

¿Qué es el Riesgo LA/FT?

¿Qué es el Riesgo LA/FT? 12/05/2021 Abarcando el concepto penal de LA/FT se entiende como: El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de …

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¿Por qué es importante tener en su empresa un sistema de gestión de proveedores? 06/05/2021 La gestión y administración de proveedores se establece como una de las herramientas competitivas empresariales de mayor relevancia. En un entorno donde existe …

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Requisitos mínimos para ser designado como Oficial de Cumplimiento. 29/04/2021 En la circular externa presentada por la Superintendencia de Sociedades el pasado 9 de abril de 2021, se tocaron puntos importantes entre los cuales se alarga el plazo …

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La Superintendencia de sociedades extiende el plazo de implementación del SAGRILAFT para las empresas obligadas 15/04/2021 A través de la Circular Externa 100-00004 del 9 de abril de 2021 la Superintendencia de Sociedades decidió extender hasta el 31 de …

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La crisis mundial y la urgente necesidad de impulsar el ‘compliance’. 29/03/2021 La crisis del Covid-19 ha sacado a la luz algunos de los problemas que los mercados, la industria y la propia sociedad tienen planteados en la …