Category: Lavado de Activos

Gobierno Nacional tendrá nuev...

Gobierno Nacional tendrá nueva regulación para las Personas Expuestas Políticamente 12/02/2021   Hasta hoy se aceptarán observaciones a la nueva norma, la cual incluirá nuevas medidas y categorías Hoy viernes 12 de febrero vencerá el plazo para presentar …

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El Compliance en tiempos de pandemia 08/02/2021 La crisis económica mundial como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha dado un vuelco al mundo, sacudiendo con fuerza a todas las empresas, sin importar la industria o …

SAGRILAFT

SAGRILAFT. La nueva Circular externa N° 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, modifica el capítulo X de la Circular Básica Jurídica sobre el sistema de prevención de riesgo LAFT que deben implementar …

¿Cuáles son las Listas Vincu...

Se definen como listas vinculantes o listas cautelares o listas restrictivas en Colombia para el cumplimiento de SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT  las que por ley y norma ya establecida. Por ejemplo, la lista de organizaciones terroristas.

Preguntas frecuentes acerca de...

Preguntas frecuentes acerca del SAGRILAFT  – SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL LA/FT/FPADM – SuperSociedades   La Superintendencia de Sociedades realizó la modificación al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 con el objetivo …

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El nuevo sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral la/ft/fpadm o sagrilaft 06/01/2021 La nueva Circular externa N° 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, modifica el capítulo X de la Circular …

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¿Somos personas corruptas o son solo actos corruptos? 09/12/2020 Hoy, 9 de diciembre se conmemora   el DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, la celebración de este día debe darnos la oportunidad de sensibilizar al público en general acerca de la lucha contra la corrupción …

Línea ética, el mejor aliado...

Línea ética, el mejor aliado para una verdadera cultura ética corporativa 25/11/2020 El objetivo de los modelos de gestión y organización no es solo evitar la sanción penal o la mala reputación de la empresa, sino promover una …

¿El sistema de consulta de li...

¿El sistema de consulta de listas restrictivas, sancionatorias y prevención de LAFT de su empresa es como la defensa de la selección?:Usted necesita contar con Compliance 20/11/2020 Al igual que La Selección, las empresas deben mejorar su imagen …

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Señales de alerta en la prevención del lavado de activos. 13/11/2020 En la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, identificar señales de alertade manera temprana y oportuna es clave para evitar que las compañías …