Tag: Listas Restrictivas y sancionatorias asi como Listas PEPs

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Claves fundamentales en la Administración de Riesgo LAFT El nivel de exposición al riesgo LAFT varía de empresa a empresa, cada una debe trabajar en identificar sus propios riesgos para anticiparse a estos y definir estrategias que permitan …

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SuperSociedades recomienda validar en las Debidas Diligencias los antecedentes de Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional, DEA, FBI, Interpol entre otras fuentes para la Prevención LAFT y la Corrupción La Superintendencia de Sociedades, que es la Entidad a través de …

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Las Listas de Cumplimiento y su rol en las empresas Si usted está interesado en conocer más acerca de las listas restrictivas, las listas de cumplimiento, las listas vinculantes, listas inhibitorias, el software de listas restrictivas, la debida …

No coma cuento, los datos de S...

Los datos de SIRI son públicos, de libre consulta y sirven para prevenir la corrupción y el LAFT: Procuraduría General de la Nación Frente al comunicado emitido por un proveedor de listas e información de noticias especializadas de LAFT …

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El papel de la prospectiva en materia de prevención del Lavado de activos – LAFT El mundo actual se mueve principalmente sobre rentabilidad, moda e innovación, con una variable siempre que nunca puede estar ausente denominada tiempo, y …

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¿Qué o quiénes son los PEP?  – ¿Qué es una Lista de PEPS? El pasado 21 de octubre, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 …

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¿Qué es una lista Restrictiva? Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por …

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Prevención lavado de activos, SARLAFT, listas restrictivas vinculantes y no vinculantes, lista Clinton en el sector Financiero Cada entidad vigilada debe determinar sus riesgos, nivel de exposición a los mismos y su correspondiente administración, valiéndose entre otras de …

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¿Por qué las empresas escogen a Compliance como su Validador de Listas? Somos un aliado estratégico en materia de prevención de riesgos que le trabaja a más de 360 empresas de diferentes sectores económicos en la prevención y …

Sepa realmente Cuáles son las...

Sepa realmente Cuáles son las listas restrictivas vinculantes para Colombia Las normas colombianas hacen referencia a “listas vinculantes” para el país. Las listas restrictivas vinculantes para Colombia son verdaderamente obligatorias y son los listados de terroristas expedidos por …