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Tag: Listas Restrictivas y sancionatorias asi como Listas PEPs
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La UE publica una lista negra de lavado de dinero, insta a los bancos a aplicar la diligencia debida con el cliente (CDD) El martes 12 de febrero, la Comisión Europea adoptó una lista de países que …
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Atención! Nuevo delito fuente del lavado de activos: Defraudación o evasión tributaria. Compliance NEWS, conoció que la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) recientemente expedida, creó un nuevo delito fuente de lavado de activos. Se trata del …
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