Tag: Listas Restrictivas y sancionatorias asi como Listas PEPs

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La revolución tecnológica Antisoborno: Comprometidos con la transparencia La tecnología antisoborno y el Compliance se imponen en el mundo como tendencias para mejorar la contratación de obras públicas de infraestructura. La corrupción ha sido una vieja conocida, tanto …

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Una especialidad para asegurar la ética de las empresas: Hay un nuevo puesto que cobra relevancia en las empresas. Reconoce las características de un compliance officer, un profesional que se encarga de mantener el comportamiento de una empresa …

Ética, lo que enseña Hui Che...

Ética, lo que enseña Hui Chen en Cali   La investigadora y académica Hui Chen es considerada la primera autoridad mundial sobre ética y compliance. Ha sido consultora de los fiscales federales de Estados Unidos que luchan contra …

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Proveedores Ficticios, Empresas de papel para defraudar a los Colombianos y lavar activos. Con nuestro sistema de información puede prevenir el riesgo de estar vinculado con este tipo de empresas. Veamos por qué es importante: La DIAN informó …

Atención vigilados por SuperF...

Atención vigilados por SuperFinanciera desde el 1 de Agosto de 2019 debe enviar información a la UIAF por cambio en la Circular Básica Jurídica.   El año pasado la Superfinanciera emitió la  CIRCULAR EXTERNA 017 DE 2018 exactamente …

Cayó red de Evasión Tributar...

Cayó red de Evasión Tributaria, Proveedores Ficticios y Lavado de Activos Una minuciosa investigación adelantada durante dos años por fiscales de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y personal …

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Partidos Políticos a Prevenir el Lavado de Activos: CNE y UIAF CNE y UIAF firman circular para la prevención y control del lavado de activos en los procesos electorales. A través de la firma de la Circular Conjunta …

Duque propuso crear lista neg...

Duque propuso crear lista negra de empresas corruptas; Oficiales de Cumplimiento lo Apoyan.   Consultamos a muchos oficiales de cumplimiento y todos están de acuerdo con la propuesta del señor Presidente Duque. «Es necesaria y oportuna ya que se …

Desmantelan red de lavado de d...

Desmantelan red de lavado de dinero en modalidad ‘hormiga’ en aeropuertos colombiano La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional desarticularon una estructura criminal señalada de imponer una nueva modalidad para ingresar activos ilícitos: el lavado …

La Debida Diligencia exitosa

  La Debida Diligencia exitosa     La naturaleza de los negocios trae consigo enormes riesgos de cumplimiento, exponiendo a las empresas a una amplia gama de reglas y regulaciones que requieren que mitiguen su exposición al lavado …