La revolución tecnológica Antisoborno: Comprometidos con la transparencia La tecnología antisoborno y el Compliance se imponen en el mundo como tendencias para mejorar la contratación de obras públicas de infraestructura. La corrupción ha sido una vieja conocida, tanto …
Tag: Listas Restrictivas y sancionatorias asi como Listas PEPs
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Una especialidad para asegurar la ética de las empresas: Hay un nuevo puesto que cobra relevancia en las empresas. Reconoce las características de un compliance officer, un profesional que se encarga de mantener el comportamiento de una empresa …
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Ética, lo que enseña Hui Chen en Cali La investigadora y académica Hui Chen es considerada la primera autoridad mundial sobre ética y compliance. Ha sido consultora de los fiscales federales de Estados Unidos que luchan contra …
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Proveedores Ficticios, Empresas de papel para defraudar a los Colombianos y lavar activos. Con nuestro sistema de información puede prevenir el riesgo de estar vinculado con este tipo de empresas. Veamos por qué es importante: La DIAN informó …
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La Debida Diligencia exitosa La naturaleza de los negocios trae consigo enormes riesgos de cumplimiento, exponiendo a las empresas a una amplia gama de reglas y regulaciones que requieren que mitiguen su exposición al lavado …