Análisis descriptivo delitos conexos LAFT Colombia. 29/07/2020 Se realiza análisis descriptivo de los delitos desde 1970 a febrero de 2020 a nivel nacional a través del software R. A manera introductoria se representan los delitos a nivel general, …
Tag: lavado de activos
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En cuatro departamentos del país se concentra el 78 % de los cultivos de coca. 28/07/2020 A través del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), el Gobierno nacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra …
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Lavado de activos basado en el comercio 27/07/2020 Mientras preparábamos el material que llevaremos a los asistentes en nuestra jornada de fortalecimiento de competencias: Género & Corrupción, Tipología del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en …
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Laft América, evento contra lavado de activos será virtual y gratuito 14/07/2020 Será el primero de septiembre y contará con la participación de expertos nacionales e extranjeros. El encuentro más importante de prevención de lavado de activos y …
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Multa al banco sueco SEB de 95 millones por lavado de dinero en los bálticos 27/06/2020 La Autoridad Supervisora Financiera de Suecia (FI) multó este jueves al Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), segundo banco sueco por volumen de negocio, …
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Alerta sobre los sectores colombianos con mayor riesgo de fraude corporativo 26/06/2020 Especialista de Kroll asegura que los sectores con mayor riesgo de fraude en Colombia son transporte, el comercio electrónico y la industria de envíos. La pandemia …
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7 delitos que puedes denunciar en una Línea Ética 26/06/2020 En el blog anterior te presentamos de forma breve la situación de corrupción en las empresas en Colombia, conociendo los índices de transparencia, percepción de la población y …
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Otras tipologías de corrupción 24/06/2020 Continuamos compartiéndoles las diferentes tipologías de la Corrupción que se presentan constantemente en nuestro medio, esta información nos orienta el cómo se podría materializar esta actividad con las consecuencias legales, operacionales, de contagio …
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El impacto del fraude corporativo es algo muy difícil de percibir y de cuantificar 23/06/2020 El director de área de Brigard Urrutia, Ricardo Forero resaltó la necesidad del compliance, y los programas de cumplimiento en empresas Desde hace …
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Coronavirus disparó la pandemia de la corrupción en Latinoamérica JUNIO 23 DE 2020 El coronavirus no ha evitado que un virus persistente siga recorriendo Latinoamérica: la corrupción. Repartos irregulares de ayudas, compras sobrevaloradas, falta de transparencia en adjudicaciones, estos …