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Gobierno corporativo y lavado de dinero en los bancos Es crítico hacer evaluaciones periódicas serias sobre gobierno corporativo, no limitado a la superficialidad del Principio 14 de Basilea. ENERO 14 DE 2020 Uno de los mayores escándalos recientes …
Actualice Las Listas PEP´S y ...
Importante: Actualice Las Listas PEP´S y cumpla con el Decreto 1674 de 2017 Esta información es importante para usted dentro de sus labores como Oficial de Cumplimiento. A la llegada del nuevo Gobierno local en cada región y …
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Alcaldes y gobernadores asumen con promesas de combatir la corrupción Buena parte de los mandatarios locales coincidieron en que sus administraciones buscarán mejorar significativamente la seguridad ciudadana. ENERO 02 DE 2020 – 09:23 A.M. Los nuevos alcaldes y …
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Lavado de activos en 2019 superaría los $ 6,3 billones, denuncia la Fiscalía 23 de diciembre del 2019 9:57 pm Según un informe de la Fiscalía, este año se detectaron movimientos relacionados con lavado de activos por …
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Keno, la nueva arma de las bandas criminales para lavar dinero en el caribe colombiano Un juego ilegal prolifera en las esquinas de muchas ciudades de la costa para defraudar a los incautos que caen en la trampa …
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Narcotráfico, el enemigo eterno de los gobiernos en Colombia Domingo, 15 Diciembre 2019 – 2:21am Este fenómeno es diferente al que se vivió años atrás, porque ahora no tiene un rostro definido. La Dirección de Antinarcóticos de la …
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Atentos sector de Vigilancia y Seguridad Privada: el 29 de noviembre el Foro Virtual UIAF está dirigido a su sector Miércoles, 20 De Noviembre De 2019 El próximo 29 de noviembre la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará el …
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El socio fundamental del negocio 21 de noviembre de 2019, 08:10 Como ocurre en toda organización cuando se introduce una nueva figura administrativa, en un primer momento es difícil saber con certeza cuál será la dimensión y el …