Tag: Fuentes de información Compliance

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Los costos de no invertir en ciberseguridad Solo en el 2019 se han registrado cerca de 30 mil denuncias por delitos cibernéticos en Colombia. En el 2017 se recibieron 11.618 denuncias por delitos de carácter digital. DICIEMBRE 03 …

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Pacto APNFD: Coljuegos y la UIAF se unen para luchar contra el lavado de dinero 2019-11-28 Recientemente fue firmado el Pacto de Supervisores del Sector de las Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) por la UIAF, Superintendencia de …

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Los cinco pasos claves para hacer un proceso exitoso en fusiones y adquisiciones en Colombia 25 de noviembre de 2019 Puede prolongarse dependiendo no solo de la complejidad de la transacción, sino de los posibles permisos que deban …

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Barranquilla: ¿cómo está la libre competencia? Este 27 de noviembre, Foros Semana y la Superintendencia de Industria y Comercio realizarán en Barranquilla el foro ‘¿Cómo promover la cultura de la libre competencia?’ para analizar cómo están los empresarios …

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Atentos sector de Vigilancia y Seguridad Privada: el 29 de noviembre el Foro Virtual UIAF está dirigido a su sector  Miércoles, 20 De Noviembre De 2019   El próximo 29 de noviembre la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará el …

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La evolución del cumplimiento en las organizaciones 21 de noviembre de 2019, 08:53 Hablar de la evolución del cumplimiento o compliance, por su origen anglosajón, supone hablar de un entorno complejo y en constante cambio. Nuevas exigencias, mayor …

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El socio fundamental del negocio 21 de noviembre de 2019, 08:10 Como ocurre en toda organización cuando se introduce una nueva figura administrativa, en un primer momento es difícil saber con certeza cuál será la dimensión y el …

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Las personas expuestas políticamente y el lavado de activos 18 de noviembre de 2019 ¿Cómo hallar el dinero producto de la corrupción? La organización Transparencia Internacional del Reino Unido acaba de publicar un informe titulado: “A su Servicio. …

Compliance para frenar la corr...

Compliance para frenar la corrupción noviembre 12, 2019 La corrupción y el fraude son dos de los grandes flagelos que tiene Colombia, ya que dificultan su crecimiento y la erradicación de otros problemas como la pobreza y la …

Supersalud se suma a la lucha ...

Supersalud se suma a la lucha contra el lavado de activos noviembre 10, 2019 9:27 am –La Superintendencia Nacional de Salud participó en la firma de un acuerdo de cooperación liderado por la Unidad de Información y Análisis …