Tag: Fuentes de información Compliance

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¿Qué o quiénes son los PEP?  – ¿Qué es una Lista de PEPS? El pasado 21 de octubre, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 …

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¿Para qué necesita su empresa a Compliance? En el mundo legal y empresarial, el ‘Compliance program’ está obteniendo cada vez más relevancia, esto se debe a su eficacia asegurando el cumplimiento de toda normativa necesaria. Es todo un …

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Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación del FMI en lucha contra el Lavado de Activos    La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció que Colombia consiguió resultados positivos en la …

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