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¿Qué es y qué hace la UIAF? La UIAF es la entidad del Estado encargada de centralizar, sistematizar y analizar datos relacionados con operaciones de Lavado de Activos, es decir, la Unidad es un filtro de información …
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Banco europeo ganó el Premio Top Crime por escándalo de lavado de dinero El principal prestamista de Dinamarca, Danske Bank, fue nombrado ganador del Actor Corrupto del Año 2019 en su asunto de lavado de dinero de 200 …
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Lavado de dinero: el primer estadounidense aparece en la corte por los Papeles de Panamá – ICIJ Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), un contador presuntamente haber cometido delitos financieros relacionados con los Papeles …
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Protección de datos personales y sistemas de cumplimiento Tomado de Portafolio.co LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO Los sistemas de cumplimiento determinan las actuaciones empresariales necesarias para que todos los interesados participen, colaboren y ejecuten acciones con el objeto de …
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