Tag: Fuentes de información Compliance

Las consecuencias del lavado d...

Las consecuencias del lavado de activos 6 Nov 2019 – 10:08 AM Entre 10 y 30 años de prisión puede pagar una persona que cometa este delito. Además, podría imponérsele una multa de entre 1.000 y 50.000 salarios …

Vicepresidencia creará una re...

Vicepresidencia creará una red de Transparencia y Anticorrupción Más de 100 entidades del Estado fortalecerán los canales de denuncia como mecanismo de lucha contra la corrupción. RITA como se conocerá de ahora en adelante la Red Interinstitucional de Transparencia y …

Narcotráfico pesa hasta $19 b...

Se calcula un impacto de 2% en el PIB nacional, lo que equivale a $19,5 billones   La cocaína es un mal que ha marcado a Colombia por varias décadas. El país es responsable de siete de cada …

Actualice su Mapa de Riesgo LA...

El 70% de los grupos armados ilegales se concentran en cinco departamentos del país   Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Nariño y Cauca son las zonas donde hay más presencia de grupos criminales, de acuerdo con un informe …

Esta es la tecnología antisob...

Esta es la tecnología antisoborno La tecnología y el compliance se imponen en el mundo como tendencias para mejorar la contratación de obras públicas de infraestructura. La corrupción ha sido una vieja conocida, tanto de los gobiernos como del sector …

US$ 1,5 millones pierden en pr...

US$ 1,5 millones pierden en promedio empresas en Latinoamérica por fraudes corporativos Luego de consultar la opinión de 1.554 personas pertenecientes a organizaciones de 18 países latinoamericanos, la firma BDO analizó la incidencia de fraude al interior de las empresas …

Una especialidad para asegurar...

Una especialidad para asegurar la ética de las empresas   Hay un nuevo puesto que cobra relevancia en las empresas. Reconoce las características de un compliance officer, un profesional que se encarga de mantener el comportamiento de una …

Duque propuso crear lista neg...

Duque propuso crear lista negra de empresas corruptas; Oficiales de Cumplimiento lo Apoyan.   Consultamos a muchos oficiales de cumplimiento y todos están de acuerdo con la propuesta del señor Presidente Duque. «Es necesaria y oportuna ya que se …

La transformación digital gar...

La transformación digital garantiza la protección de los datos personales Los avances tecnológicos hacen que cada vez, muchas diligencias en las que invertíamos horas de nuestro tiempo ahora estén a un solo clic de distancia. Trámites bancarios, compras …

La Debida Diligencia exitosa

  La Debida Diligencia exitosa     La naturaleza de los negocios trae consigo enormes riesgos de cumplimiento, exponiendo a las empresas a una amplia gama de reglas y regulaciones que requieren que mitiguen su exposición al lavado …