Tag: Fuentes de información Compliance

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Circular Externa No. 003 (30 de marzo de 2020)   Para: Sujetos obligados a actualizar la información inscrita en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD). De: Superintendencia de Industria y Comercio Asunto: Ampliación del plazo para …

Metodología Para Investigar E...

Metodología Para Investigar El Delito De Lavado De Activos Comparte: CARLOS A BOSHELL NORMAN Acompañándolos en este sexto día del aislamiento obligatorio, no olvidemos que nuestra protección está en nuestras manos. Siempre ha sido un interrogante el saber …

La OMS asegura que el Covid-19...

La OMS asegura que el Covid-19 no se transmite por el aire Madrid 30/03/2020   La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un nuevo informe técnico en el que asegura que el nuevo coronavirus no se …

EE. UU. presentó cargos por n...

EE. UU. presentó cargos por narcotráfico contra Nicolás Maduro El fiscal William Barr anunció en rueda de prensa una recompensa por 15 millones de dólares. Estados Unidos elevó al máximo nivel la presión contra Nicolás Maduro al anunciar …

15 aspectos que debe conocer l...

15 aspectos que debe conocer la alta dirección respecto a los oficiales de cumplimiento marzo 25, 20200 Por: Carla Juliana Sanabria –  Moncada Abogados   El oficial de cumplimiento es un cargo de alto rango dentro del organigrama …

12 retos del Compliance durant...

12 retos del Compliance durante la Crisis del Coronavirus Publicada el 19 de marzo de 2020 Sin duda, los momentos que nos toca vivir en las organizaciones debido al Coronavirus y el estado de alarma son nuevos, y …

Financiación Del  Terrorismo

Financiación Del  Terrorismo El GAFI define la financiación del terrorismo como el “financiamiento de actos terroristas y de terroristas y organizaciones terroristas”3. También puede abarcar la facilitación de actos terroristas en los que se usen otros activos o …

Aclaraciones sobre la adopció...

Aclaraciones sobre la adopción de la lista de personas y organizaciones terroristas en Colombia: el país avanza en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. Jueves, 12 De Marzo De 2020 El pasado 17 de enero de …

Programas de compliance: defen...

Programas de compliance: defensa y ataque 11:09 am | 13 de marzo 2020   Los programas de cumplimiento permiten a las empresas, entre otros, desarrollar políticas internas que identifiquen y reduzcan los riesgos específicos asociados a su actividad. …

Gestión de Riesgos y Control ...

Gestión de Riesgos y Control Interno La implementación del proceso de gestión de riesgos tiene diferentes fases. El control interno proporciona la garantía razonable de la consecución de los objetivos estratégicos de la alta dirección, de asambleas, juntas directivas …