Tag: Fuentes de información Compliance

Tabla decretos de emergencia c...

Tabla decretos de emergencia covid-19 14/04/2020     # Decreto Año Tema       Decreto       397       13-mar-20 Por el cual se establece un beneficio en la presentación y pago de la …

La Corrupción podría costar ...

La Corrupción podría costar vidas en la respuesta de América Latina al Coronavirus 14 abril, 2020   En América Latina y en todo el mundo, los gobiernos están promulgando leyes de emergencia para responder al coronavirus o la pandemia …

COVID-19 y el cibercrimen: 3 c...

COVID-19 y el cibercrimen: 3 consejos para mantener seguros a sus clientes abril 13, 2020 10:52 am   La pandemia de COVID-19 ha sido un reto para todas las organizaciones alrededor del planeta. AppGate, compañía de ciberseguridad, explica …

Entes de control y Fiscalía s...

Entes de control y Fiscalía se bajan de escuadrón anticorrupción de la vicepresidencia 13 Abr 2020   Desde la vicepresidencia se anunció un trabajo conjunto para destapar posibles detrimentos en los dineros del coronavirus. Sin embargo, entes de …

La real Pandemia de Colombia: ...

La real Pandemia de Colombia: ¿LA CORRUPCIÓN?   La prevención de la corrupción debe ser una prioridad de los gobiernos para mejorar la calidad de vida. La pandemia del COVID-19 es grave para todos, pues afecta la salud …

Islas Caimán lava ¢336 mil m...

Islas Caimán lava ¢336 mil mills. de impuestos de C.R. Vende piña tica como si se produjera en Holanda o Alemania   Un reportaje de la cadena internacional de noticias BBC Mundo, desenmascara los sectores económicos de América …

La tecnología contra el diner...

La tecnología contra el dinero sucio en escenarios adversos 2020/04/09 La actual coyuntura relacionada con la pandemia está poniendo a prueba el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) de Colombia y del mundo. …

GAFI llama a robustecer enfoqu...

GAFI llama a robustecer enfoque basado en riesgo para combatir estafas por Covid-19 01 de abril de 2020   El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), encargado del combate contra el lavado de dinero, indicó que la supervisión …

Comunicado del GAFILAT sobre e...

Comunicado del GAFILAT sobre el COVID-19 y sus riesgos asociados de LA y FT 8 de abril de 2020   Ante la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional ha tomado medidas y ha …

Covid-19: Medidas Especiales p...

  Covid-19: Medidas Especiales para Colombia 22 de marzo de 2020 Medidas especiales adoptadas por el Gobierno de la República de Colombia para mitigar el impacto en el ámbito de la salud, económico, laboral y tributario, producto del …