Opinión | En tiempo de coronavirus, no olvidemos la ética 6 ABRIL, 2020 En momentos de crisis todos tendemos a actuar de manera impulsiva e irracional, cuando lo que se necesita, más que nunca es ser …
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En imágenes: Las multimillonarias rutas del lavado de dinero en el mundo 1/4/2020 Policías de 30 países detuvieron a más de 200 personas e identificaron a miles de víctimas reclutadas por internet que servían de mulas …
Interpol detecta estafas finan...
Interpol detecta estafas financieras en todo el mundo por el Covid-19 26/03/2020 La emergencia del coronavirus (Covid-19) en todo el mundo ha detonado las estafas relacionadas con la venta de suministros que se han vuelto difíciles de conseguir. …
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‘Compliance’ en tiempos de Covid-19: toca ser más preventivos y precavidos 2 ABR. 2020 – 19:15 Cuando la actividad empresarial disminuye no significa que el riesgo de incumplimiento normativo también lo haga, más bien al contrario, al adoptarse …
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La Pandemia y El Plan De Continuidad Del Negocio: Una Lección Para La Adecuada Gestión Del Riesgo Este profuso artículo fue escrito por Juan Pablo Rodríguez y René M. Castro, Presidente y Vice-Presidente de RICS Management respectivamente, y [...]
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Circular Externa No. 003 (30 de marzo de 2020) Para: Sujetos obligados a actualizar la información inscrita en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD). De: Superintendencia de Industria y Comercio Asunto: Ampliación del plazo para …
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Metodología Para Investigar El Delito De Lavado De Activos Comparte: CARLOS A BOSHELL NORMAN Acompañándolos en este sexto día del aislamiento obligatorio, no olvidemos que nuestra protección está en nuestras manos. Siempre ha sido un interrogante el saber …
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La OMS asegura que el Covid-19 no se transmite por el aire Madrid 30/03/2020 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un nuevo informe técnico en el que asegura que el nuevo coronavirus no se …
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EE. UU. presentó cargos por narcotráfico contra Nicolás Maduro El fiscal William Barr anunció en rueda de prensa una recompensa por 15 millones de dólares. Estados Unidos elevó al máximo nivel la presión contra Nicolás Maduro al anunciar …
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15 aspectos que debe conocer la alta dirección respecto a los oficiales de cumplimiento marzo 25, 20200 Por: Carla Juliana Sanabria – Moncada Abogados El oficial de cumplimiento es un cargo de alto rango dentro del organigrama …