Category: InfoCompliance

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Colombia Progresa en la Implementación de Finanzas Abiertas: La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha establecido las normas generales y los estándares para el manejo seguro y transparente de los datos personales que los consumidores financieros han autorizado …

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Desglose de Factores de Riesgo en LA/FT: Un Enfoque de Segmentación En el mundo de la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), la comprensión y gestión de los riesgos asociados es un …

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Criptomonedas en la Mira: Un Vistazo Profundo a las Investigaciones de Lavado de Activos Las criptomonedas han surgido como una revolución financiera, prometiendo transacciones rápidas, seguras y descentralizadas. Sin embargo, esta nueva forma de moneda también ha abierto …

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Factores de Riesgo en la Apropiación Indebida de Activos: Un Análisis Detallado En el dinámico y desafiante mundo de los negocios, la apropiación indebida de activos se ha convertido en una preocupación creciente. Este fenómeno, que implica la …

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Corrupción y Toma de Decisiones: Identificando y Mitigando Riesgos La corrupción se ha convertido en un problema global que afecta a todas las esferas de la sociedad. Desde los gobiernos hasta las empresas privadas, ninguna entidad está inmune …

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Programa de Transparencia y Ética Pública de Supertransporte: Fomentando el Acceso a la Información Ciudadana   La Superintendencia de Transporte, en su compromiso constante con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la participación ciudadana, ha …