Category: InfoCompliance

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Europa y el Caribe: Creciente tráfico de drogas El tráfico de drogas está experimentando un auge alarmante en los territorios caribeños y Europa, una situación que está generando preocupación a nivel internacional. Las posesiones de ultramar, debido a …

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Conductas sospechosas y canales de denuncia  En el entorno empresarial la integridad y la transparencia son un factor de vital importancia. Sin embargo, existen conductas sospechosas que pueden socavar estos principios y poner en riesgo la estabilidad de …

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Importancia de conocer a las contrapartes: Un paso hacia el éxito Conocer a las contrapartes de una empresa, ya sean clientes, proveedores, competidores o colaboradores, se convierte en un paso fundamental hacia el éxito. Este artículo explora la …

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Empresas Fachada y Lavado de Activos: Análisis de Gestión de Riesgos El Lavado de Activos sigue representando un desafío significativo para las economías y las sociedades en todo el mundo. Este problema se ve agravado por el uso …

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Triunfo del General Buitrago: Derrota al contrabandista más duro de Colombia El general Juan Carlos Buitrago, reconocido por su incansable lucha contra el contrabando y el Lavado de Activos en Colombia, recientemente publicó su libro titulado “Los principios …

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La evolución de las técnicas de Lavado de Activos: ¿Cómo adaptarse a ellas? Las técnicas de Lavado de Activos han evolucionado a un ritmo acelerado, adaptándose a las nuevas tecnologías y a los cambios en las regulaciones internacionales. …

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Regulación de Datos Sensibles en Colombia: Alcance y Aplicación Los datos personales se han convertido en un tema de gran relevancia a nivel mundial. En Colombia, la regulación de los datos sensibles es un asunto de especial importancia …

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Divulgación y capacitación del SARLAFT 2.0 El pasado viernes 15 de marzo de 2024, la Asociación Colombiana de Seguridad – ASOSEC llevó a cabo una jornada de socialización sobre SARLAFT 2.0 en la ciudad de Barranquilla. Este evento, …

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Identificación de Riesgos para los 5 Cargos Clave en las Empresas del 2024 La identificación y gestión de riesgos es una tarea esencial para garantizar la supervivencia y el éxito de cualquier organización. En lo que va del …

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SIPLAFT en el sector transporte, ¿Qué es y cuál es su importancia? El sector del transporte, debido a su naturaleza y alcance global, puede ser particularmente susceptible a actividades ilícitas como el Lavado de Activos y la Financiación …