Category: InfoCompliance

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Expresidente de la República Salvador Sánchez Cerén acusado por lavado de dinero de $187 millones En el Juzgado Segundo de Instrucción, la Fiscalía General de la República presentó el dictamen de acusación contra el ex-Presidente de la República, …

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Alias “la Mona”, la madre que sometía a sus hijos a torturas si no vendían droga Gracias a la gran tarea de la Policía metropolitana que, con agentes infiltrados durante un año, lograron desarticular una poderosa banda de …

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Policía, FBI y Fiscalía: Incautan una lancha, armas y 259.000 dólares Dentro de este operativo se logró la incautación, en aguas internacionales de San Juan (Puerto Rico), de una lancha tipo Go Fast, cinco armas de fuego y 259.000 …

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Gran labor por parte de la Fiscalía: Incautan cerca de tres toneladas de cocaína En dos procedimientos realizados en Colombia y Costa Rica fueron descubiertos los estupefacientes. El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de la Nación, …

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Empleados desleales hurtaron la empresa que les brindó oportunidades en Bogotá: una acción reprochable e inmoral Fueron atrapados en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá seis hombres que estaban robando una salsamentaria ubicada en el norte de …

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En memoria del ingeniero “Jorge Enrique Pizano”, radican proyecto de ley para proteger a denunciantes de corrupción En memoria del ingeniero Jorge Enrique Pizano, quien era un testigo clave y denunció valientemente el caso Odebrecht en Colombia y …

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Fuerte sanción a RAPPI: SuperSociedades le impone multa por transgresión al régimen de Gestión del Riesgo Integral y ROS El pasado 10 de noviembre la Superintendencia de sociedades le impuso una millonaria multa a Rappi por transgresión al …

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Spotify la mayor plataforma de música digital del mundo envuelta en temas LA/FT El Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo son una plaga que, si no se trabaja en equipo para detenerla, se propagará y terminará …

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Cae el “rey de las criptomonedas”, Sam Bankman-Fried Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, fue declarado culpable de fraude y lavado de dinero al final del …

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Un gran logro para el país; Panamá salió de la lista gris del GAFI En hora buena para Panamá, quien salió de la lista gris en la que se encontraba desde el año 2019. Aquí les contamos los …