Category: InfoCompliance

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Triunfo del General Buitrago: Derrota al contrabandista más duro de Colombia El general Juan Carlos Buitrago, reconocido por su incansable lucha contra el contrabando y el Lavado de Activos en Colombia, recientemente publicó su libro titulado “Los principios …

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La evolución de las técnicas de Lavado de Activos: ¿Cómo adaptarse a ellas? Las técnicas de Lavado de Activos han evolucionado a un ritmo acelerado, adaptándose a las nuevas tecnologías y a los cambios en las regulaciones internacionales. …

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Regulación de Datos Sensibles en Colombia: Alcance y Aplicación Los datos personales se han convertido en un tema de gran relevancia a nivel mundial. En Colombia, la regulación de los datos sensibles es un asunto de especial importancia …

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Divulgación y capacitación del SARLAFT 2.0 El pasado viernes 15 de marzo de 2024, la Asociación Colombiana de Seguridad – ASOSEC llevó a cabo una jornada de socialización sobre SARLAFT 2.0 en la ciudad de Barranquilla. Este evento, …

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Identificación de Riesgos para los 5 Cargos Clave en las Empresas del 2024 La identificación y gestión de riesgos es una tarea esencial para garantizar la supervivencia y el éxito de cualquier organización. En lo que va del …

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SIPLAFT en el sector transporte, ¿Qué es y cuál es su importancia? El sector del transporte, debido a su naturaleza y alcance global, puede ser particularmente susceptible a actividades ilícitas como el Lavado de Activos y la Financiación …

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SARLAFT y la Matriz de Riesgos: Analizando su importancia en cada etapa La gestión de riesgos juega un papel muy importante en la protección y el crecimiento de los activos. En este artículo nos centraremos en una herramienta …

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Escuelas de Bogotá: Enfrentan la amenaza del consumo de drogas Las escuelas de Bogotá se enfrentan a una gran amenaza, el consumo de drogas. Grupos delictivos se disfrazan de vendedores ambulantes, generando una alerta por la posible presencia …

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¿Es realmente importante una debida diligencia para una empresa? Es una pregunta que se hace la Gobernanza de una compañía, respecto a manejo de costos de esos procesos, sin embargo, esta respuesta se podría ajustar con una comparación …

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COMPLIANCE, BIG DATA Y DATOS PERSONALES El compliance se fundamenta en la cultura de autorregulación que toda organización, ya sea pública o privada, debe adoptar para garantizar el cumplimiento normativo como una obligación hacia sus empleados, proveedores y …